Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν την ερχόμενη εβδομάδα (Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη) τα έξι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που συνελήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για τις απολογίες τους και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και σχετική καταγγελία, η οποία ξετύλιξε τη δράση του κυκλώματος που χρησιμοποιούσε ως «προκάλυμμα» μια γνωστή μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βαρύνουσας σημασίας ρόλο κατείχαν ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ, η 35χρονη σύντροφός του, ο αδελφός της, καθώς και ένας εν ενεργεία αρχιδιαιτητής ποδοσφαίρου.
Οι εθελοντικοί έρανοι και τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ παράνομου όγκου
Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, από το 2018 έως σήμερα πέρασαν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΜΚΟ και του 37χρονου ποσά που αγγίζουν τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ. Τα μέλη της οργάνωσης προχωρούσαν σε αναρτήσεις φωτογραφιών παιδιών που έπασχαν από σοβαρές ασθένειες ή αναπηρίες, προσελκύοντας δωρεές από καλλιτέχνες, αθλητές, επιχειρηματίες, εφοπλιστές αλλά και απλούς πολίτες.
Συνολικά εντοπίστηκαν 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενους, εκ των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί οι 55. Όπως προέκυψε, σε τουλάχιστον 34 περιπτώσεις οι οικογένειες των παιδιών έλαβαν σημαντικά λιγότερα χρήματα από αυτά που συγκεντρώθηκαν, με το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης να εκτιμάται στα 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Τα υπεξαιρεθέντα ποσά διοχετεύονταν σε προσωπικούς λογαριασμούς, αναλήψεις, αγορές πολυτελών ειδών (ρούχα, τσάντες, ρολόγια), ταξίδια, εικονικές εταιρείες, αλλά και σε παράνομο στοιχηματισμό.
Χρηματοδότηση ομάδων και χειραγώγηση αγώνων
Παράλληλα με την απάτη των εράνων, η έρευνα αποκάλυψε εμπλοκή του 37χρονου ιδρυτή στη χειραγώγηση ερασιτεχνικών αγώνων ποδοσφαίρου. Ο ίδιος λειτουργούσε ως αφανής παράγοντας σε ομάδες της Πιερίας, τις οποίες χρηματοδότησε με περισσότερες από 250.000 ευρώ από τα χρήματα της ΜΚΟ. Για κάθε αγώνα δαπανούνταν από 300 έως 500 ευρώ για χρηματισμό διαιτητών, ενώ ο 37χρονος στοιχημάτιζε ακόμη και κατά της ίδιας του της ομάδας προκειμένου να αποκομίζει κέρδη.
Σε βάρος των έξι συλληφθέντων ασκήθηκαν κακουργηματικές ποινικές διώξεις για συμμορία, δωροδοκία, δωροληψία και παράβαση του αθλητικού νόμου. Επιπλέον, στον 37χρονο, τη σύντροφό του και τον αδελφό της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για κακουργηματική απάτη, υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Επιμέλεια: Συντακτική ομάδα
