Πανάκριβες τσάντες, πολυτελή αυτοκίνητα, ταξίδια στη Μύκονο, κρουαζιέρες και χιλιάδες ευρώ σε στοιχήματα περιλαμβάνονται στον τρόπο ζωής των έξι συλληφθέντων για την απάτη μέσω ΜΚΟ, η οποία υποτίθεται ότι συγκέντρωνε χρήματα για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας. Από τα περίπου 5 εκατ. ευρώ που φέρεται να συγκεντρώθηκαν μέσω δωρεών, μόλις 1 εκατ. ευρώ έφτασε τελικά στις οικογένειες που είχαν ανάγκη.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία μητέρας παιδιού με πρόβλημα υγείας, η οποία αρνήθηκε να συνεργαστεί με την οργάνωση. Η πολύμηνη έρευνα των Αρχών έφερε στο φως τη δράση του κυκλώματος, αλλά και ένα σύνθετο σχέδιο διακίνησης και νομιμοποίησης των χρημάτων, με στόχο να αποκρυφθεί η παράνομη προέλευσή τους.
Κεντρικό πρόσωπο της οργάνωσης φέρεται να ήταν ένας 37χρονος, ο οποίος λειτουργούσε ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε δύο διακριτές υποομάδες. Η πρώτη αναλάμβανε την προσέγγιση οικογενειών και τη συγκέντρωση χρημάτων στο όνομα άρρωστων παιδιών, ενώ η δεύτερη δραστηριοποιούνταν στον χώρο των στημένων ποδοσφαιρικών αγώνων και του στοιχηματισμού.
Τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να προτιμούσαν τις συναλλαγές με μετρητά, ενώ σημαντικό μέρος των χρημάτων κατευθυνόταν στην αγορά ειδών πολυτελείας, σε ταξίδια και σε προσωπικές δαπάνες.
Η διαδρομή του χρήματος και οι μέθοδοι ξεπλύματος
Μετά τη συγκέντρωση των δωρεών, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να ακολουθούσαν συγκεκριμένη διαδικασία για να εξαφανίζουν τα ίχνη των χρημάτων και να εμφανίζουν τα παράνομα έσοδα ως νόμιμα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας:
Πραγματοποιούσαν αναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς, ώστε να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός της διαδρομής των χρημάτων.
Μετέφεραν ποσά σε ατομικούς λογαριασμούς μελών και στη συνέχεια σε άλλους λογαριασμούς, επιχειρώντας να αποσυνδέσουν τα χρήματα από την αρχική πηγή τους.
Αγόραζαν αυτοκίνητα και άλλα πολυτελή αγαθά.
Κάλυπταν προσωπικά έξοδα με μετρητά, εξασφαλίζοντας έναν ιδιαίτερα υψηλό τρόπο ζωής.
Εμφάνιζαν παράνομα έσοδα ως κέρδη από τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ποσά που φέρεται να διακινούσε ο 37χρονος μέσω στοιχηματικών λογαριασμών. Σύμφωνα με την έρευνα, είχε πιστώσει σε αυτούς περισσότερα από 2,6 εκατ. ευρώ, ενώ είχε εκταμιεύσει περίπου 2 εκατ. ευρώ.
Ο 37χρονος χρηματοδοτούσε ποδοσφαιρική ομάδα και στοιχημάτιζε εναντίον της
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και η εμπλοκή του 37χρονου σε ποδοσφαιρικά σωματεία της Πιερίας. Ο ίδιος φέρεται να είχε επενδύσει περισσότερα από 250.000 ευρώ σε ομάδες, αναλαμβάνοντας ρόλο αφανή διοικητικού παράγοντα και χρηματοδότη.
Τα χρήματα προορίζονταν για τη λειτουργία και τη συντήρηση των σωματείων, καθώς και για την κάλυψη αναγκών τους. Η χρηματοδότηση φέρεται να γινόταν, μεταξύ άλλων, μέσω πληρωμών με μετρητά σε αθλητές, τεχνικό προσωπικό και προμηθευτές, χωρίς την έκδοση των προβλεπόμενων φορολογικών παραστατικών.
Κατά την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, ο 37χρονος εμφανίζεται ως διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης ομάδας της Α’ ερασιτεχνικής κατηγορίας της ΕΠΣ Πιερίας. Από το 2023 έως το 2025 είχε αντίστοιχο ρόλο σε άλλο σωματείο, το οποίο αγωνιζόταν στην Α’ ερασιτεχνική κατηγορία και στη συνέχεια στη Γ’ Εθνική.
Μάλιστα, σε μία από τις ομάδες που χρηματοδοτούσε, φέρεται να είχε τοποθετήσει τουλάχιστον 62 στοιχήματα, τόσο υπέρ όσο και κατά της ίδιας της ομάδας, αποκομίζοντας τα αντίστοιχα κέρδη.
Οι Αρχές εκτιμούν ότι το ποδοσφαιρικό σωματείο χρησιμοποιήθηκε ως όχημα για τη μετατροπή παράνομων εσόδων σε αγαθά, υπηρεσίες και κοινωνική επιρροή, με απώτερο στόχο να συγκαλυφθεί η πραγματική προέλευση των χρημάτων.
Οι δύο εταιρείες-βιτρίνες και τα εικονικά τιμολόγια
Για να προσδώσουν νομιμοφάνεια στις συναλλαγές τους, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να είχαν συστήσει δύο εταιρείες-βιτρίνες, τη λογιστική διαχείριση των οποίων είχε αναλάβει ένας 32χρονος συλληφθείς.
Μέσω των συγκεκριμένων εταιρειών εκδίδονταν εικονικά φορολογικά παραστατικά, προκειμένου παράνομα έσοδα να εμφανίζονται ως προϊόν νόμιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Η πρώτη εταιρεία, με αντικείμενο τη διαφήμιση, συστάθηκε τον Απρίλιο και είχε έδρα τη Θεσσαλονίκη. Στα μέλη της περιλαμβάνονταν η 35χρονη σύντροφος του 37χρονου, με τα αρχικά Β.Μ., καθώς και συγγενικό της πρόσωπο.
Την ίδια ημέρα συστάθηκε και δεύτερη εταιρεία, με δραστηριότητες τη διαμεσολάβηση υπηρεσιών υγείας, την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και την τουριστική προβολή. Στη σύνθεσή της συμμετείχαν και πάλι τα ίδια δύο πρόσωπα.
Παράλληλα, ο 37χρονος διατηρούσε ατομική επιχείρηση με φαινομενική δραστηριότητα τις υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων χωρίς οδηγό. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η επιχείρηση χρησιμοποιούνταν για την έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων, αλλά και για την εμφάνιση ανύπαρκτων κερδών που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τον παράνομο πλουτισμό των εμπλεκομένων.
Συνολικά, οι Αρχές εντόπισαν εννέα εικονικά φορολογικά παραστατικά, με εκδότες ή αποδέκτες, κατά περίπτωση, τις συγκεκριμένες εταιρείες και επιχειρήσεις. Η συνολική αξία τους ανέρχεται σε 149.700 ευρώ.
Επιμέλεια: Συντακτική ομάδα
