Τσάντες Louis Vuitton, ταξίδια σε Μύκονο και Κρήτη, διαμονές σε πολυτελή ξενοδοχεία, κρουαζιέρες, πρώτα τραπέζια στα μπουζούκια και ακριβά δώρα σε γυναίκες περιλαμβάνονται, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, στις δαπάνες που πραγματοποιούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε μετατρέψει σε προσωπικό ταμείο μία ΜΚΟ για τη στήριξη παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας.
Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται ένας 37χρονος ποδοσφαιρικός παράγοντας, η 35χρονη σύζυγός του και ο 32χρονος αδελφός της. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, οι τρεις τους φέρονται να διαχειρίζονταν τα έσοδα από τους εράνους, διοχετεύοντας σημαντικό μέρος των χρημάτων σε προσωπικές ανάγκες και πολυτελή καταναλωτικά έξοδα.
Η έρευνα αποκάλυψε, παράλληλα, τη δράση δεύτερης υποομάδας, η οποία φέρεται να εμπλεκόταν σε χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων και στοιχηματισμό. Στην ομάδα αυτή συμμετείχαν, εκτός από τον 37χρονο, ένας 43χρονος πρόεδρος επιτροπής διαιτησίας τοπικού ποδοσφαίρου, ένας 35χρονος διαιτητής και ένας 38χρονος διοικητικός παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας της Κεντρικής Μακεδονίας.
Πάνω από 5,8 εκατ. ευρώ στους λογαριασμούς της ΜΚΟ
Από το 2018 έως το 2026, στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΜΚΟ πιστώθηκαν περισσότερα από 5,8 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να έχει προσδιοριστεί το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε από δωρεές σε μετρητά. Ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, στις οικογένειες των παιδιών κατέληξαν μόλις 1.111.176 ευρώ.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν 92 περιπτώσεις εράνων, που αφορούσαν 74 ωφελούμενα πρόσωπα, από τα οποία ταυτοποιήθηκαν τα 55. Περισσότεροι από 30 γονείς παιδιών κατέθεσαν στις Αρχές, περιγράφοντας την οικονομική ενίσχυση που περίμεναν, αλλά δεν έλαβαν ποτέ ή έλαβαν μόνο εν μέρει.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός αγοριού που έπασχε από οξεία μυελογενή λευχαιμία και πέθανε τον Ιούλιο του 2021, λίγο πριν συμπληρώσει τα 18 χρόνια του. Για την οικογένειά του πραγματοποιήθηκαν δύο έρανοι, ένας για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και ένας για την κηδεία του. Συνολικά συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 136.000 ευρώ, ωστόσο στην οικογένεια έφτασαν μόλις 7.000 ευρώ.
Ανάλογη εικόνα καταγράφηκε στην περίπτωση ενός 14χρονου αγοριού που έπασχε από επιθετική μορφή καρκίνου και πέθανε τον Αύγουστο του 2026. Για το παιδί πραγματοποιήθηκαν τέσσερις δράσεις οικονομικής ενίσχυσης, μέσω των οποίων συγκεντρώθηκαν 340.421 ευρώ. Η οικογένειά του έλαβε 55.800 ευρώ.
Σε άλλη περίπτωση, για ένα 15χρονο παιδί με σοβαρό νευρολογικό πρόβλημα συγκεντρώθηκαν 73.200 ευρώ, τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δεν αποδόθηκαν ποτέ στην οικογένεια. Ως αιτιολογία φέρεται να προβλήθηκε η δέσμευση των χρημάτων λόγω έλλειψης των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Παράλληλα, σε ορισμένους εράνους αναφερόταν ότι μέρος των δωρεών θα διατεθεί σε νοσηλευτικά ιδρύματα, χωρίς να προκύπτει ότι πραγματοποιήθηκαν οι συγκεκριμένες καταβολές.
Οι δωρεές έγιναν επώνυμες τσάντες και πολυτελή ταξίδια
Η οικονομική διαχείριση της ΜΚΟ φέρεται να αποτελούσε το βασικό εργαλείο για τη χρηματοδότηση της πολυτελούς ζωής του ζευγαριού. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα χρήματα μεταφέρονταν είτε σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς είτε σε εταιρείες που φέρονται να είχαν συσταθεί για να αποκρύπτουν την προέλευσή τους.
Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκαν δύο εταιρείες με κοινή έδρα στην οδό Βαλτετσίου στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη δραστηριοποιούνταν στον χώρο της διαφήμισης και η δεύτερη στην παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης στον τομέα της υγείας, επιχειρηματικών συμβουλών και τουριστικής προβολής.
Και στις δύο εμφανίζονταν ως μέλη η 35χρονη με ποσοστό 99% και ο 37χρονος σύζυγός της με ποσοστό 1%. Μάλιστα, λίγο πριν από τη σύστασή τους, το ζευγάρι φέρεται να είχε προχωρήσει σε εικονικό διαζύγιο, διατηρώντας στην πραγματικότητα τη σχέση του. Τη λογιστική διαχείριση των εταιρειών είχε αναλάβει, σύμφωνα με την έρευνα, ο 32χρονος αδελφός της γυναίκας.
Η 35χρονη φέρεται να αποχώρησε από τη ΜΚΟ τον Φεβρουάριο του 2025, προκειμένου να μη συνδέεται άμεσα με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Στη διαφημιστική εταιρεία εντοπίστηκαν πιστώσεις 55.000 ευρώ από τη ΜΚΟ. Από τα χρήματα αυτά, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, πραγματοποιήθηκαν πληρωμές 2.700 ευρώ στη Louis Vuitton, 572 ευρώ σε πολυτελές εστιατόριο στη Μύκονο, 728 ευρώ σε αεροπορική εταιρεία και 2.738 ευρώ σε διαδικτυακή ταξιδιωτική πλατφόρμα.
Εντοπίστηκαν ακόμη πληρωμές 400 ευρώ προς τη Louis Vuitton, 2.500 ευρώ σε εταιρεία ενοικίασης οχημάτων και σχεδόν 4.800 ευρώ προς εταιρεία διαχείρισης πολυτελών θερέτρων στην Κρήτη. Σε ένα από τα πεντάστερα ξενοδοχεία της Χερσονήσου φέρεται να διέμεινε το καλοκαίρι ο 37χρονος.
Η χλιδή, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, δεν περιοριζόταν στις διακοπές. Η 35χρονη ταξίδευε σχεδόν κάθε εβδομάδα και φέρεται να προτιμούσε σταθερά θέσεις business class. Σε συνομιλία της με υπάλληλο αεροπορικής εταιρείας, όταν ενημερώθηκε ότι το κόστος ενός ταξιδιού μαζί με τα παιδιά της έφτανε περίπου τα 548 ευρώ, ζήτησε να πληρώσει άμεσα με κάρτα και να εκδοθεί τιμολόγιο.
Σε άλλη επικοινωνία με υπάλληλο ιατρείου στην Αθήνα, στις αρχές Σεπτεμβρίου, ενδιαφέρθηκε για θεραπείες κυτταρίτιδας και fillers σώματος, διευκρινίζοντας ότι το κόστος δεν αποτελούσε πρόβλημα.
Ξενοδοχεία, μπουζούκια και 100.000 ευρώ σε γυναίκα
Ο 37χρονος φέρεται να είχε ιδιαίτερη αδυναμία στις πολυτελείς σουίτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ήταν συχνός πελάτης πεντάστερου ξενοδοχείου στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη, όπου ζητούσε πάντοτε γωνιακή σουίτα στον πρώτο ή τον δεύτερο όροφο.
Τον περασμένο Αύγουστο είχε κλείσει δωμάτιο σε άλλο πεντάστερο ξενοδοχείο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, με κόστος περίπου 800 ευρώ, το οποίο πλήρωσε σε μετρητά. Η κράτηση, σύμφωνα με την αστυνομία, αφορούσε προγραμματισμένο ερωτικό ραντεβού.
Παράλληλα, για την Κυριακή 1 Νοεμβρίου είχε προγραμματιστεί διαμονή του σε πολυτελές ξενοδοχείο στη λεωφόρο Συγγρού, με κράτηση που είχε πραγματοποιήσει η σύζυγός του στο όνομά του. Το κόστος της σουίτας ανερχόταν σε 415 ευρώ. Η 35χρονη φέρεται να είχε αναφέρει στον υπάλληλο ότι το ζευγάρι επισκεπτόταν συχνά το συγκεκριμένο ξενοδοχείο και διέμενε συνήθως στην ίδια σουίτα.
Σύμφωνα με την έρευνα, ο 37χρονος ξόδευε χρήματα από τις δωρεές και για άλλες γυναίκες. Σε μία περίπτωση φέρεται να είχε δαπανήσει συνολικά 100.000 ευρώ, ενώ της είχε αγοράσει, μεταξύ άλλων, τσάντα Louis Vuitton αξίας 2.500 ευρώ. Σε συνομιλία τους, όταν εξέφρασε παράπονα για τη συμπεριφορά της, φέρεται να της είπε ότι εάν ήταν διαφορετική απέναντί του, όσα θα της αγόραζε θα ήταν πενταπλάσια.
Από τις δαπάνες δεν έλειπαν ούτε τα νυχτερινά κέντρα. Σε μία περίπτωση είχε κλείσει πρώτο τραπέζι με ελάχιστη κατανάλωση 1.000 ευρώ, ενώ είχε προγραμματίσει να δώσει επιπλέον 500 ευρώ ως φιλοδώρημα στον μετρ. Όταν εκείνος τον ρώτησε αν επιθυμούσε να υπάρχουν γυναίκες στο τραπέζι, ο 37χρονος φέρεται να απάντησε ότι τις προτιμούσε στα γύρω τραπέζια.
Πώς επιχειρούσαν να ελέγξουν τους εράνους
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος με τον οποίο τα μέλη της ομάδας φέρονται να προσπαθούσαν να ελέγξουν την οικονομική ενίσχυση παιδιών με σοβαρές ασθένειες.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, επέλεγαν κυρίως περιπτώσεις παιδιών με καρκίνο και αναρτούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και πληροφορίες για την κατάστασή τους, προκειμένου να κινητοποιήσουν το κοινό και να συγκεντρώσουν δωρεές.
Σε μία περίπτωση, μάλιστα, φέρονται να κινήθηκαν εναντίον μητέρας παιδιού με καρκίνο, η οποία είχε δημιουργήσει δικό της λογαριασμό για τη συγκέντρωση χρημάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, πραγματοποιήθηκε αρχικά κατάθεση στον λογαριασμό της μέσω της μητέρας της 35χρονης και στη συνέχεια υποβλήθηκε καταγγελία στην τράπεζα για απάτη, με τον ισχυρισμό ότι ο λογαριασμός δεν ήταν ερανικός.
Η καταγγελία είχε ως αποτέλεσμα την απενεργοποίηση του λογαριασμού της μητέρας. Στη συνέχεια, μέλη της ομάδας επικοινώνησαν μαζί της, εμφανιζόμενα πρόθυμα να τη βοηθήσουν, χωρίς εκείνη να γνωρίζει ποιοι βρίσκονταν πίσω από την καταγγελία.
Η δεύτερη δράση: Τα στημένα παιχνίδια και τα εκατομμύρια στο στοίχημα
Παράλληλα με την υπόθεση της ΜΚΟ, οι αστυνομικοί ερεύνησαν τη δράση της δεύτερης υποομάδας, η οποία φέρεται να είχε αναπτύξει μηχανισμό χειραγώγησης ποδοσφαιρικών αγώνων, με σκοπό το παράνομο στοιχηματικό κέρδος.
Ο 37χρονος ποδοσφαιρικός παράγοντας εμφανίζεται να έχει πιστώσει σε στοιχηματικούς λογαριασμούς περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αναλήψεις και οι εκταμιεύσεις του ξεπέρασαν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Ένας από τους αγώνες που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών διεξήχθη στα τέλη Σεπτεμβρίου για το πρωτάθλημα της Super League και έληξε με σκορ 3-2. Σύμφωνα με την έρευνα, ο 37χρονος είχε προτείνει σε αστυνομικό με τον οποίο συνομιλούσε να στοιχηματίσει στο over 2,5. Ο διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο 35χρονος συλληφθείς. Ο ίδιος ο 37χρονος φέρεται να πόνταρε από 1.400 έως 1.500 ευρώ και να κέρδισε περίπου 7.000 ευρώ.
Σε άλλη περίπτωση, στα μέσα Σεπτεμβρίου, ο 37χρονος φέρεται να επικοινώνησε με τον 38χρονο διοικητικό παράγοντα ομάδας της Κεντρικής Μακεδονίας, συζητώντας για τον ορισμό διαιτητή σε συγκεκριμένο παιχνίδι.
Ο διοικητικός παράγοντας φέρεται να τον ενημέρωσε για την επιλογή του 35χρονου διαιτητή, ο οποίος, σύμφωνα με τη συνομιλία που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, θα φρόντιζε για τη νίκη της ομάδας. Ο 37χρονος φέρεται να είχε επενδύσει 200.000 ευρώ στην αντίπαλη ομάδα.
Ακολούθησε επικοινωνία του με παράγοντα της αντίπαλης ομάδας, ο οποίος εξέφρασε ανησυχίες για τον ορισμό του συγκεκριμένου διαιτητή. Ο 37χρονος, ωστόσο, φέρεται να υποστήριξε ότι δεν γνώριζε κάτι σχετικά με την επιλογή του.
Στη συνέχεια ενημέρωσε τον αδελφό του, αλλά και τον αστυνομικό με τον οποίο είχε συζητήσει για προηγούμενο στοιχηματισμό, ότι διαιτητής θα ήταν ο 35χρονος κατηγορούμενος.
Η υπόθεση φέρεται να είχε συζητηθεί και σε συνάντηση του 37χρονου με τον 43χρονο πρόεδρο επιτροπής διαιτησίας τοπικού ποδοσφαίρου. Εκεί, σύμφωνα με τη δικογραφία, ο ποδοσφαιρικός παράγοντας εμφανίστηκε διατεθειμένος να καταβάλει 300 ευρώ για τον ορισμό, καθώς και επιπλέον 300 ευρώ εάν συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές αντίπαλης ομάδας δέχονταν κόκκινη κάρτα.
Οι επικοινωνίες του συνεχίστηκαν και με ποδοσφαιριστές της ομάδας που υποστήριζε, ενώ φέρεται να εξέφρασε την αντίθεσή του στη βιντεοσκόπηση του αγώνα, φοβούμενος ενδεχομένως ότι ο διαιτητής θα άλλαζε στάση. Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με σκορ 2-1.
Οι έξι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον των ανακριτικών Αρχών την ερχόμενη εβδομάδα, την Τρίτη 3, την Τετάρτη 4 και την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου.
Επιμέλεια: Συντακτική ομάδα
