Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το κύκλωμα εκατοντάδων εταιρειών, από φούρνους έως και νυχτερινά κέντρα, τα οποία λειτουργούσαν με ένα μεγάλο δίκτυο αχυρανθρώπων σε διάφορες περιοχές της χώρας με κεντρικό πρόσωπο και βασικό κατηγορούμενο τον ιδιοκτήτη της γνωστής αλυσίδας Άγγελο Γιαννακόπουλο.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται περίπου 40 άτομα, τα οποία φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι» από το κύκλωμα. Οι περισσότεροι είναι ηλικιωμένοι, με χαμηλά εισοδήματα και κατοικία στο εξωτερικό. Μάλιστα, ένας από αυτούς έχει πεθάνει τα τελευταία τρία χρόνια, χωρίς αυτό να εμποδίσει, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τη δημιουργία επιχειρήσεων στο όνομά του.
Μέσω εταιρειών, αρτοποιείων και καταστημάτων εστίασης, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να επιχειρούσαν να εμφανίσουν ως νόμιμα έσοδα χρήματα που προέρχονταν κυρίως από νυχτερινά κέντρα και στριπ κλαμπ στο κέντρο της Αθήνας. Ειδικότερα, τα αρτοποιεία φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την εμφάνιση αυξημένου τζίρου, με την έκδοση περισσότερων αποδείξεων και τη δήλωση υψηλών εσόδων, ώστε να δικαιολογούνται τα ποσά που διακινούνταν.
Στην ίδια υπόθεση εξετάζεται και πιθανή σύνδεση νυχτερινού κέντρου με την εκμετάλλευση γυναικών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέσω αγγελιών φέρονται να κανονίζονταν ραντεβού πελατών με γυναίκες που ήταν θύματα του κυκλώματος.
Για τα αδικήματα της μαστροπείας και της εμπορίας ανθρώπων (trafficking), μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να επιτρέπουν την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας. Οι Αρχές, ωστόσο, εξετάζουν πιθανή σύνδεση με παλαιότερη υπόθεση, στην οποία ο 57χρονος φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο, μέσω νυχτερινών κέντρων που διατηρούσε κυρίως στη λεωφόρο Συγγρού και σε άλλες περιοχές του κέντρου της Αθήνας.
Πώς δρούσαν
Η οργάνωση φέρεται να είχε αναπτύξει εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων στην Αττική, τη Ρόδο και τη Μύκονο, με συνολικά σχεδόν 433 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 340 ήταν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στο δίκτυο περιλαμβάνονταν αρτοποιεία, καφετέριες, καφέ-μπαρ, χώροι διασκέδασης και νυχτερινά κέντρα με στριπ σόου.
Για τον συντονισμό της δραστηριότητας, φέρεται να λειτουργούσε ένα οργανωμένο σύστημα διοίκησης, με κεντρικά γραφεία στην Αττική και άτυπο λογιστικό γραφείο εντός των εγκαταστάσεων, καθώς και εξειδικευμένο εξωτερικό λογιστικό γραφείο με υποκαταστήματα στη Μύκονο και τη Ρόδο. Παράλληλα, υπήρχε δίκτυο αχυρανθρώπων και ομάδα στενών συνεργατών, καθένας από τους οποίους είχε συγκεκριμένο ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης.
Βασική πρακτική φέρεται να ήταν η αποφυγή των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο, καθώς οι νομικές και αστικές συνέπειες μεταφέρονταν στα πρόσωπα στο όνομα των οποίων εμφανίζονταν οι επιχειρήσεις.
Για τη διακίνηση και την απόκρυψη των χρημάτων από την παράνομη δραστηριότητα, χρησιμοποιούνταν, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων στην Ισλανδία και τη Δανία, οι οποίοι ήταν συνδεδεμένοι με τα POS των καταστημάτων. Στη συνέχεια, τα ποσά μεταφέρονταν σε εταιρείες και εμφανίζονταν ως έσοδα από το εξωτερικό, ενώ φέρεται να αξιοποιούνταν για την αγορά ακινήτων, εκτάσεων γης, οχημάτων και επενδυτικών προϊόντων.
Ανακαλύφθηκαν στην Ιρλανδία λογαριασμοί κατηγορουμένων
Η Αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος ενημερώθηκε ότι υπάρχουν ύποπτοι λογαριασμούς που συνδέονται με κατηγορούμενους στην υπόθεση φοροδιαφυγής για τους φούρνους «Χωριάτικο».
Η Αρχή ενημερώθηκε από τις αρμόδιες ιρλανδικές αρχές με τον επικεφαλής της Χαράλαμπο Βουρλιώτη να κινεί τις διαδικασίες για τη δέσμευση των χρηματικών ποσών που εντοπίστηκαν στην αλλοδαπή.
Την ώρα μάλιστα που η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις ανακριτικές Αρχές, πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από την αποκάλυψή της είχαν φτάσει στην Αρχή για το ξέπλυμα πληροφορίες και έγγραφα αναφορικά με τη δράση των κατηγορουμένων της υπόθεσης.
149 εμπλεκόμενα πρόσωπα και τα ψευδώνυμα του επιχειρηματία
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 149 εμπλεκόμενα πρόσωπα, εκ των οποίων τα 13 φέρονται να είναι μη υπαρκτά, ενώ έξι από τους εμπλεκομένους έχουν αποβιώσει.
Ο επιχειρηματίας που φέρεται να βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης χρησιμοποιούσε, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, διάφορα ψευδώνυμα, μεταξύ των οποίων τα «Μεγάλος», «daddy», «φίλος», «αφεντικό» ή «boss» και «Φάνης».
520 τραπεζικοί λογαριασμοί και διαδρομές χρημάτων σε έξι χώρες
Η οικονομική έρευνα ξεκίνησε το 2020 και εντόπισε 520 μοναδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, με δικαιούχους 300 νομικά και φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων φέρεται να υπήρχαν και αχυράνθρωποι.
Στο πλαίσιο της διερεύνησης πιθανών πράξεων ξεπλύματος χρήματος, εντοπίστηκαν οκτώ τραπεζικοί λογαριασμοί στη Βουλγαρία, 47 στην Ιρλανδία και 20 στο Λουξεμβούργο. Παράλληλα, εντοπίστηκαν δύο λογαριασμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω των οποίων διακινήθηκαν ποσά ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, καθώς και ένας λογαριασμός στην Κύπρο με ποσό 2,6 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον, 20 εταιρείες φέρονται να χρησιμοποιούσαν τον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό στη Δανία, ενώ εντοπίστηκαν και 13 εταιρείες στο εξωτερικό με συναλλαγές που ξεπερνούσαν τα 2 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής έρευνας, σημαντικό μέρος των εσόδων του κυκλώματος φέρεται να προερχόταν από την οικονομική και σεξουαλική εκμετάλλευση αλλοδαπών γυναικών.
Η συνολική ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται σε 95,5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας.
Επιμέλεια: Συντακτική ομάδα
