Πάνω από 135 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι ξεπερνούν οι απώλειες του Δημοσίου από τις υποθέσεις της Pizza Fan και των φούρνων «Χωριάτικο», με τις έρευνες να αποκαλύπτουν διαφορετικές μεθόδους απόκρυψης εισοδημάτων, μη απόδοσης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.
Στην Pizza Fan, η εκτιμώμενη ζημιά υπερβαίνει τα 35 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος, ενώ στο «Χωριάτικο» οι απώλειες υπολογίζονται σε περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΕΦΚΑ. Οι έλεγχοι αφορούν πολυετή δραστηριότητα και βρίσκονται σε εξέλιξη.
Pizza Fan: Πληρωμένες παραγγελίες περνούσαν ως «κεράσματα»
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο μηχανισμός στην Pizza Fan φέρεται να λειτουργούσε μέσω του κεντρικού συστήματος παραγγελιοληψίας. Οι παραγγελίες καταχωρίζονταν κανονικά και προωθούνταν στα καταστήματα, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν η επιλογή «κέρασμα», με αποτέλεσμα να μην εκδίδεται η προβλεπόμενη απόδειξη, παρότι ο πελάτης είχε πληρώσει.
Οι συγκεκριμένες συναλλαγές φέρεται να επιλέγονταν μέσω ειδικού αλγορίθμου, ενώ παρέμεναν καταγεγραμμένες στο κεντρικό σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τις ελεγκτικές αρχές, ήταν δυνατή η παρακολούθηση των πραγματικών εισπράξεων και ο υπολογισμός των ποσών που δεν εμφανίζονταν στα φορολογικά παραστατικά.
Η έρευνα αφορά την περίοδο 2016–2026, ενώ η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη φέρεται να ξεπερνά τα 150 εκατ. ευρώ. Τα ποσά αυτά αφορούν τον τζίρο που φέρεται να αποκρύφθηκε και δεν ταυτίζονται με την εκτιμώμενη φορολογική ζημιά.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα έσοδα από τις επίμαχες συναλλαγές συγκεντρώνονταν σε μετρητά και παραδίδονταν σε μηνιαίες συναντήσεις, όπου γινόταν και αποτίμηση της οικονομικής πορείας του δικτύου.
Από την πλευρά της, η Pizza Fan επικαλείται τις προωθητικές ενέργειες με δωρεάν προϊόντα και υποστηρίζει ότι ενδέχεται να έχει προκύψει σύγχυση στον υπολογισμό του τζίρου. Παράλληλα, δηλώνει ότι βρίσκεται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών.
Για την υπόθεση έχουν συνταχθεί 108 εκθέσεις ελέγχου για τα έτη 2023–2026, οι οποίες διαβιβάστηκαν στην ΑΑΔΕ για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων φόρων.
«Χωριάτικο»: Περισσότερες από 520 εταιρείες και εναλλαγές ΑΦΜ
Διαφορετικό φέρεται να ήταν το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε στην υπόθεση των φούρνων «Χωριάτικο». Η έρευνα εστιάζει σε ένα εκτεταμένο εταιρικό δίκτυο, με πληροφορίες για περίπου 520 εταιρείες και περισσότερα από 200 καταστήματα.
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, εταιρείες λειτουργούσαν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, πραγματοποιούσαν συναλλαγές και συσσώρευαν οφειλές από ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές και άλλες υποχρεώσεις. Στη συνέχεια, η δραστηριότητα φέρεται να μεταφερόταν σε νέα εταιρικά σχήματα, με διαφορετικό ΑΦΜ και επωνυμία, ακόμη και όταν οι επιχειρήσεις συνέχιζαν να λειτουργούν στον ίδιο χώρο και με το ίδιο αντικείμενο.
Στα εταιρικά έγγραφα εμφανίζονταν τρίτα πρόσωπα ως διαχειριστές ή εταίροι, χωρίς να είναι απαραίτητα εκείνα που ασκούσαν τον πραγματικό έλεγχο. Οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι» φέρεται να λάμβαναν μηνιαίες αμοιβές από 500 έως 700 ευρώ.
Οι μέχρι τώρα εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερα από 55 εκατ. ευρώ σε μη αποδοθέντα ΦΠΑ και περίπου 45 εκατ. ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ. Οι διασταυρώσεις συνεχίζονται, ώστε να προσδιοριστούν οι συνολικές οφειλές και η συμμετοχή των εμπλεκομένων.
Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επίσης πρόσωπα που φέρονται να είχαν αναλάβει τη σύσταση και την υποστήριξη των εταιρειών, μεταξύ των οποίων και ένας 80χρονος λογιστής, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες.
Το «μπλόκο» στον έλεγχο για να μην αποκαλυφθεί η έρευνα
Οι φορολογικές αρχές φέρεται να είχαν θέσει μήνες νωρίτερα στο στόχαστρο τον επιχειρηματία Ά. Γιαννακόπουλο, εξετάζοντας εξ αποστάσεως την αλυσίδα «Bread Factory» και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητές του, κυρίως στη Μύκονο και τη Ρόδο.
Το καλοκαίρι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ελεγκτικές υπηρεσίες είχαν εντοπίσει υπόθεση φοροδιαφυγής σε επιχείρησή του στη Ρόδο και προετοίμαζαν την αποστολή ειδικού κλιμακίου από την Αθήνα για επιτόπιο έλεγχο.
Ωστόσο, ο έλεγχος δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπήρξε εισαγγελική παρέμβαση προκειμένου να μην αποκαλυφθεί η παράλληλη αστυνομική έρευνα για το ευρύτερο δίκτυο εταιρειών. Εκτιμήθηκε ότι μια αιφνιδιαστική επιχείρηση της ΑΑΔΕ θα μπορούσε να ειδοποιήσει τον επιχειρηματία και να οδηγήσει σε απόκρυψη στοιχείων ή διαφυγή του στο εξωτερικό.
Το δίκτυο των «αχυρανθρώπων» και οι διαδρομές του χρήματος
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και η ενδεχόμενη διακίνηση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το εταιρικό δίκτυο φέρεται να αξιοποιούσε επιχειρήσεις με μεγάλη χρήση μετρητών, όπως οι φούρνοι, όπου ο έλεγχος των πραγματικών συναλλαγών είναι δυσκολότερος.
Οι εταιρείες φέρεται να έκλειναν όταν συσσώρευαν οφειλές, ενώ στη θέση τους εμφανίζονταν νέα σχήματα, με διαφορετικά φορολογικά στοιχεία αλλά παρόμοια δραστηριότητα. Η συχνή εναλλαγή προσώπων στη διοίκηση και στην εταιρική σύνθεση αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές.
Ενδεικτική είναι η περίπτωση εταιρείας με έδρα τον Ασπρόπυργο, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2017 και έκλεισε το 2022. Στο εταιρικό σχήμα εμφανιζόταν ως ετερόρρυθμος εταίρος, με ποσοστό 50%, Βουλγάρα υπήκοος, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, συμμετείχε και σε άλλες εταιρείες στη Βουλγαρία και την Ελλάδα.
Παράλληλα, έλεγχοι σε στοιχεία του ΓΕΜΗ φέρεται να ανέδειξαν περιπτώσεις εταιρειών που δραστηριοποιήθηκαν σε διαγωνισμούς για ομπρελοκαθίσματα σε παραλίες της Ρόδου. Σε τρεις εταιρείες που συστάθηκαν το 2023 και έκλεισαν το 2025 καταγράφονται αλλαγές στη διοίκηση και επαναλαμβανόμενα πρόσωπα, ενώ κοινό στοιχείο τους ήταν και η ίδια διεύθυνση έδρας στην Καλλιθέα.
Οι ερευνητές εξετάζουν κατά πόσο τα εταιρικά αυτά σχήματα χρησιμοποιήθηκαν για την απόκρυψη του πραγματικού ελέγχου των επιχειρήσεων και τη διακίνηση χρημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, διερευνώνται επίσης τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό και ενδεχόμενες αγορές ακινήτων με κεφάλαια που δεν δικαιολογούνται από τη δηλωμένη οικονομική δραστηριότητα.
Οι διασταυρώσεις για τον τελικό λογαριασμό
Παρά τις σημαντικές εκτιμήσεις για τη ζημιά του Δημοσίου, οι έλεγχοι δεν έχουν ολοκληρωθεί. Στην Pizza Fan, οι εκθέσεις για την περίοδο 2023–2026 έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ, η οποία καλείται να προσδιορίσει τους φόρους που δεν αποδόθηκαν.
Στην υπόθεση του «Χωριάτικου», οι αρχές διασταυρώνουν εταιρικά, φορολογικά και ασφαλιστικά δεδομένα, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι οφειλές κάθε εταιρείας και ο ρόλος των προσώπων που φέρονται να είχαν τον πραγματικό έλεγχο.
Το κοινό σημείο των δύο υποθέσεων είναι η προσπάθεια να συνδεθούν οι οικονομικές συναλλαγές με εκείνους που λάμβαναν τις αποφάσεις και διαχειρίζονταν τα χρήματα, πέρα από τα πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά στα εταιρικά έγγραφα.
Επιμέλεια: Συντακτική ομάδα
