Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (7/11) οι 18 συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής που αποκάλυψε η ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, έπειτα από πολύμηνη έρευνα. Πρόκειται για ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων και αχυρανθρώπων, με επίκεντρο τον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.
Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται γνωστοί επιχειρηματίες της νύχτας, οι οποίοι φέρονται να έχουν στην ιδιοκτησία τους δεκάδες μπαρ και νυχτερινά κέντρα, καθώς και η σύζυγος ενός εξ αυτών. Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρίσκονται αντιμέτωπα με τη Δικαιοσύνη είναι και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιήθηκε ως αχυράνθρωπος, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.
Οι Αρχές αποδίδουν στο κύκλωμα φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές που ξεπερνούν συνολικά τα 203 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα χρήματα που εξοικονομούνταν από τη μη καταβολή ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών φέρονται να κατευθύνονταν σε πολυτελή ταξίδια, ακριβά κοσμήματα και ρολόγια. Μάλιστα, ορισμένα από τα αντικείμενα αυτά εντοπίστηκαν στις κατοικίες των συλληφθέντων και κατασχέθηκαν.
Δείτε βίντεο από τη μεταφορά των 18 συλληφθέντων στον εισαγγελέα:
4.200 ΑΦΜ, 1.300 αχυράνθρωποι και περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις
Σύμφωνα με την έρευνα της ΑΑΔΕ, το δίκτυο φέρεται να είχε αναπτυχθεί την τελευταία τριετία, με βασικό μηχανισμό τη δημιουργία εταιρειών που εμφανίζονταν να ελέγχονται από πρόσωπα χωρίς πραγματική συμμετοχή στη λειτουργία τους.
Στην υπόθεση έχουν εντοπιστεί περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ, ενώ τουλάχιστον 1.300 άνθρωποι φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως αχυράνθρωποι. Παράλληλα, οι Αρχές έχουν καταγράψει περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές της χώρας.
Συνολικά, στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκαν περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, ενώ εντοπίστηκαν και 700 πρόσωπα που φέρονται να βρίσκονταν πίσω από τις εταιρείες, χωρίς να εμφανίζονται επισήμως στη διοίκησή τους.
Καθοριστική για τη λειτουργία του μηχανισμού φέρεται να ήταν η συμμετοχή τριών λογιστών και ενός δικηγόρου, στους οποίους αποδίδεται οργανωτικός ρόλος στη σύσταση των εταιρειών και στη διαχείριση του δικτύου των αχυρανθρώπων.
Τι αναφέρει ο συνήγορος πέντε κατηγορουμένων
Ο δικηγόρος Αντώνης Κουδρόγλου, ο οποίος εκπροσωπεί πέντε από τους κατηγορουμένους, αναφέρθηκε στο μέγεθος της δικογραφίας και στα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτήν.
Όπως δήλωσε: «Από την ενημέρωση που έχουμε μέχρι σήμερα, έχει σχηματιστεί μία μεγάλη δικογραφία μετά από πολύμηνη δουλειά των ανθρώπων της ΑΑΔΕ, με πολύ μεγάλο εύρος πολλούς κατηγορούμενους και αναμένουμε να λάβουμε γνώση αυτής τη δικογραφίας. Η απορία η μεγάλη έχει να κάνει με το ύψος της ζημίας όπως φαίνεται στο δελτίο τύπου όπως επίσης και με ένα μέρος της μεθοδολογίας».
Στρατολογούσαν ανθρώπους με προβλήματα υγείας έξω από νοσοκομεία
Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνει ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να εξασφαλιζόταν η συμμετοχή των αχυρανθρώπων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέλη του κυκλώματος αναζητούσαν ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, προσεγγίζοντάς τους κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και τον «Άγιο Σάββα» στην Αθήνα.
Στη συνέχεια, τους προσέφεραν μικρά χρηματικά ποσά προκειμένου να δεχθούν να εμφανιστούν ως διαχειριστές εταιρειών. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα δεν είχαν ουσιαστική σχέση με τις επιχειρήσεις, καθώς η παρουσία τους περιοριζόταν στην τυπική ανάληψη της διοίκησης, με τις εταιρείες να συσσωρεύουν οφειλές που, σύμφωνα με τις Αρχές, δεν επρόκειτο να εξοφληθούν.
Κατά τις έρευνες σε πολυτελείς κατοικίες επιχειρηματία εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά, τα οποία κατασχέθηκαν.
Οι 18 συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, όπου αναμένεται να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες ποινικές διαδικασίες.
Επιμέλεια: Συντακτική Ομάδα
