Η δράση ενός πολυπρόσωπου κυκλώματος φοροδιαφυγής, με επίκεντρο επιχειρήσεις νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της ομάδας ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ.
Στην υπόθεση εμπλέκονται γνωστοί επιχειρηματίες, οι οποίοι φέρονται να είχαν δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών-φαντασμάτων, χρησιμοποιώντας χιλιάδες ΑΦΜ και περισσότερους από 1.300 αχυρανθρώπους.
Το οικονομικό αποτύπωμα της υπόθεσης είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς η ζημιά για το Δημόσιο υπολογίζεται σε 203 εκατομμύρια ευρώ. Ανάμεσα στους 18 συλληφθέντες βρίσκονται επιχειρηματίες, η σύζυγος ενός εξ αυτών, αλλά και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιήθηκε ως αχυράνθρωπος, εισπράττοντας από 200 έως 700 ευρώ κάθε μήνα.
Την ίδια στιγμή, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να απολάμβαναν έναν ιδιαίτερα πολυτελή τρόπο ζωής, πραγματοποιώντας ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς και αποκτώντας ακριβά ρολόγια και κοσμήματα. Μάλιστα, ορισμένοι δημοσιοποιούσαν τις διακοπές τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ αντικείμενα μεγάλης αξίας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κατά τις έρευνες στις κατοικίες των συλληφθέντων.
Το δίκτυο των 4.200 ΑΦΜ και η ζημιά των 203 εκατ. ευρώ
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΑΑΔΕ, ο μηχανισμός φέρεται να λειτουργούσε την τελευταία τριετία, δημιουργώντας τεράστιες οφειλές μέσω εταιρειών που εμφανίζονταν να ελέγχονται από πρόσωπα χωρίς πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα.
Συνολικά, περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ συνδέονται με την υπόθεση. Από τις οφειλές που έχουν εντοπιστεί, τα 68 εκατομμύρια ευρώ αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ, ενώ άλλα 135 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 60 ελεγκτών της ΑΑΔΕ και επτά εισαγγελικών λειτουργών και επεκτάθηκε σε περισσότερες από 700 επαγγελματικές διευθύνσεις στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές της Ελλάδας.
Στα συγκεκριμένα σημεία είχαν δραστηριοποιηθεί περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις στον κλάδο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης. Οι Αρχές εντόπισαν περίπου 1.300 αχυρανθρώπους, καθώς και 700 πρόσωπα που φέρονται να βρίσκονταν πίσω από την πραγματική λειτουργία των εταιρειών.
Μετά από εκτεταμένες διασταυρώσεις, οι ελεγκτές κατάφεραν να εντοπίσουν τους επιχειρηματίες που φέρονται να είχαν τον ουσιαστικό έλεγχο των καταστημάτων, χρησιμοποιώντας ως τυπικούς διαχειριστές και μοναδικούς εταίρους άλλα φυσικά πρόσωπα.
Πρόκειται, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, για γνωστούς επιχειρηματίες της νυχτερινής ζωής, με παρουσία σε δεκάδες μπαρ και νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.
Έβρισκαν αχυρανθρώπους ακόμη και έξω από αντικαρκινικά νοσοκομεία
Μία από τις πιο σοβαρές πτυχές της υπόθεσης αφορά τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζονταν τα πρόσωπα που εμφανίζονταν στα χαρτιά ως ιδιοκτήτες και διαχειριστές των εταιρειών.
Όπως προκύπτει από την έρευνα, τα μέλη του κυκλώματος αναζητούσαν ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, προσεγγίζοντάς τους ακόμη και έξω από αντικαρκινικά νοσοκομεία. Συγκεκριμένα, φέρονται να δραστηριοποιούνταν έξω από το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και τον «Άγιο Σάββα» στην Αθήνα.
Οι υποψήφιοι αχυράνθρωποι πείθονταν, έναντι μικρής χρηματικής αμοιβής, να αναλάβουν τυπικά τη διαχείριση επιχειρήσεων. Στην πραγματικότητα, δεν είχαν καμία συμμετοχή στη λειτουργία τους, ενώ οι εταιρείες χρησιμοποιούνταν για τη δημιουργία φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων που έμεναν ανεξόφλητες.
Τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος στο επίκεντρο του μηχανισμού
Σημαντική θέση στην οργάνωση του κυκλώματος φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες αναλάμβαναν τη διαδικασία σύστασης των εταιρειών, αλλά και τη διαχείριση του δικτύου των αχυρανθρώπων που εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποί τους.
Στον δικηγόρο αποδίδεται, μεταξύ άλλων, η χρήση πλαστών εξουσιοδοτήσεων για την τέλεση πράξεων κακουργηματικού χαρακτήρα, με στόχο την εξασφάλιση αδειών λειτουργίας από τους δήμους, την Πυροσβεστική και τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες.
Όπλα, ακριβά ρολόγια και χρήματα στις πολυτελείς κατοικίες
Οι έρευνες των Αρχών έφεραν στο φως και στοιχεία για τον τρόπο ζωής ορισμένων από τους εμπλεκομένους. Σε πολυτελείς βίλες επιχειρηματία εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ρολόγια μεγάλης αξίας και χρηματικά ποσά, τα οποία κατασχέθηκαν.
Στους συνολικά 18 συλληφθέντες περιλαμβάνονται η σύζυγος επιχειρηματία, αλλά και ο γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι χρησιμοποιήθηκε ως αχυράνθρωπος, με μηνιαία ανταμοιβή που κυμαινόταν από 200 έως 700 ευρώ.
Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να κινηθούν οι προβλεπόμενες ποινικές διαδικασίες.
Επιμέλεια: Συντακτική Ομάδα
