Μια εξαιρετικά εκτεταμένη υπόθεση φοροδιαφυγής, εισφοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, με επίκεντρο τον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, έφερε στο φως η Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (ΜΕΟΕΛ) Μακεδονίας της ΑΑΔΕ (ΓΔ ΔΕΟΣ).
Η ογκώδης δικογραφία, η οποία διαβιβάστηκε στις 7 Νοεμβρίου 2026 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, περιγράφει έναν σύνθετο μηχανισμό με εταιρείες-κελύφη, πρόσωπα που εμφανίζονταν ως εικονικοί διαχειριστές και επιχειρηματίες που φέρονται να κρατούσαν τον πραγματικό έλεγχο μακριά από τα επίσημα εταιρικά στοιχεία. Οι πρώτοι 16 συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του 3ου Ειδικού Ανακριτή.
Τα μεγέθη που περιλαμβάνονται στο πόρισμα αποτυπώνουν την έκταση της δραστηριότητας: 1.283 πρόσωπα εμφανίζονται ως κατηγορούμενοι, 917 εταιρείες τέθηκαν υπό έλεγχο, ενώ για 860 από αυτές έχουν βεβαιωθεί οφειλές.
Το συνολικό ποσό που φέρεται να στερήθηκε το Δημόσιο ανέρχεται σε 206.269.437,89 ευρώ. Από αυτά, 138.095.260,50 ευρώ αφορούν φόρους προς την ΑΑΔΕ και 68.174.177,41 ευρώ ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Το σύστημα των εταιρειών που άλλαζαν ΑΦΜ, αλλά κρατούσαν τα ίδια καταστήματα
Σύμφωνα με τα ευρήματα της φορολογικής έρευνας, γνωστά νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης, αλλά και beach bars στην Καλλιθέα Χαλκιδικής, φέρονται να λειτουργούσαν με ένα επαναλαμβανόμενο μοντέλο διαδοχικών αλλαγών εταιρικής ταυτότητας, το οποίο περιγράφεται ως «εταιρικό carousel».
Οι άνθρωποι που φέρονται να είχαν την πραγματική ιδιοκτησία αναλάμβαναν αρχικά τη μίσθωση των ακινήτων, είτε με προσωπικές συμβάσεις είτε μέσω μεσιτικών εταιρειών που ελέγχονταν από τους ίδιους. Στη συνέχεια, με αλλεπάλληλες υπεκμισθώσεις, περνούσαν τη λειτουργία των καταστημάτων σε νέες εταιρείες, κυρίως ετερόρρυθμες και μονοπρόσωπες ΙΚΕ, τοποθετώντας στη διοίκησή τους πρόσωπα που δεν είχαν ουσιαστικό επιχειρηματικό ρόλο.
Οι επιχειρήσεις συνέχιζαν κανονικά τη λειτουργία τους, εξέδιδαν αποδείξεις και δήλωναν εργαζομένους, ώστε να μην προκύπτουν προβλήματα σε ενδεχόμενους ελέγχους. Ωστόσο, σύμφωνα με το πόρισμα, δεν εκπλήρωναν τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους, αφήνοντας απλήρωτους φόρους εισοδήματος, ΦΠΑ και εισφορές στον ΕΦΚΑ.
Όταν οι οφειλές συσσωρεύονταν και ενεργοποιούνταν οι διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης, η εκάστοτε εταιρεία οδηγούνταν σε εκκαθάριση και η σύμβαση υπεκμίσθωσης τερματιζόταν. Αμέσως μετά, στον ίδιο επαγγελματικό χώρο, με την ίδια επωνυμία στην πρόσοψη, τον ίδιο εξοπλισμό και το προσωπικό, εμφανιζόταν μια καινούργια εταιρεία με διαφορετικό ΑΦΜ και νέο διαχειριστή.
Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει στην έρευνα αφορά την εργασιακή ιδιότητα των προσώπων που φέρονται να είχαν τον πραγματικό έλεγχο. Παρότι εμφανίζονταν να διευθύνουν τις επιχειρήσεις, στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ δηλώνονταν ως υπάλληλοι υποδοχής, πορτιέρηδες, τσεκαδόροι ή στελέχη δημοσίων σχέσεων. Με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν, σύμφωνα με τις Αρχές, να βρίσκονται καθημερινά στα καταστήματα και να παρακολουθούν τα οικονομικά τους χωρίς να εμφανίζονται επισήμως ως υπεύθυνοι.
Λαντζέρηδες, σερβιτόροι και διανομείς εμφανίζονταν να διαχειρίζονται εκατομμύρια
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τους 80 βασικούς διαχειριστές που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι». Ανάμεσά τους εντοπίστηκαν άνθρωποι με εξαιρετικά χαμηλά εισοδήματα, δικαιούχοι κοινωνικών παροχών, άστεγοι, άτομα με εξαρτήσεις, αλλά και εργαζόμενοι που δεν είχαν επίγνωση της έκτασης των εταιρικών υποχρεώσεων που εμφανίζονταν στο όνομά τους.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση άνδρα με μηδενικά δηλωμένα εισοδήματα, ο οποίος εμφανίστηκε να συμμετέχει σε δέκα εταιρείες με συνολικές οφειλές 30.033.700,32 ευρώ. Την ίδια περίοδο εργαζόταν ως λαντζέρης με μερική απασχόληση, λαμβάνοντας 453,50 ευρώ, ενώ παράλληλα απασχολούνταν ως οδηγός φορτηγού με αποδοχές 440 ευρώ.
Σε άλλη περίπτωση, εργαζόμενος ως ταμίας με μικτό μισθό 755,68 ευρώ εμφανιζόταν να διοικεί 32 εταιρείες, οι οποίες είχαν συσσωρεύσει χρέη 18.470.809,45 ευρώ. Αντίστοιχα, σερβιτόρος με μηνιαίες αποδοχές 302,24 ευρώ εμφανιζόταν να συμμετέχει σε 30 νομικά πρόσωπα με συνολικές οφειλές 8.483.820,01 ευρώ.
Στη λίστα περιλαμβάνεται επίσης εργαζόμενος ως ψήστης και ταμίας, ο οποίος εμφανιζόταν σε 30 επιχειρήσεις με χρέη 6.518.362,42 ευρώ.
Η έρευνα κατέγραψε ακόμη περιπτώσεις ανθρώπων με σοβαρά προβλήματα υγείας, οι οποίοι φέρονται να είχαν χρησιμοποιηθεί χωρίς να γνωρίζουν την πραγματική έκταση της εμπλοκής τους. Στον Εύοσμο, οι ελεγκτές εντόπισαν άνδρα με ακρωτηριασμένο το αριστερό πόδι, ο οποίος είχε υποστεί εγκεφαλικό και χρησιμοποιούσε αναπηρικό αμαξίδιο. Εμφανιζόταν να συμμετέχει σε 28 εταιρείες και φέρεται να δήλωσε ότι φοβόταν να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο χωρίς την παρουσία του λογιστή του.
Παράλληλα, άλλος άνδρας, στο όνομα του οποίου εμφανίζονταν 15 εταιρείες με χρέη περίπου δύο εκατομμυρίων ευρώ, κατήγγειλε ότι είχαν δημιουργηθεί επιχειρήσεις χωρίς τη συγκατάθεσή του, την περίοδο που νοσηλευόταν εξαιτίας αιμορραγικού εγκεφαλικού.
Στην Αριδαία, πρόσωπο που εμφανιζόταν σε οκτώ εταιρείες με οφειλές 3,6 εκατομμυρίων ευρώ φέρεται να περιέγραψε στην κατάθεσή του ότι εργαζόταν επί χρόνια ως «αυτοφοράκιας» και υπεύθυνος face control σε νυχτερινά κέντρα. Όπως υποστήριξε, τον καλούσαν σε δικηγορικό γραφείο για να υπογράφει έγγραφα χωρίς να τα διαβάζει, υπό τον φόβο ότι θα έχανε τη δουλειά του. Για κάθε ημέρα εργασίας λάμβανε 50 ευρώ, ενώ στο τέλος της σεζόν έπαιρνε επιπλέον 1.500 έως 2.000 ευρώ.
Το μακάβριο εύρημα με τους 12 νεκρούς που συνέχιζαν να εκδίδουν τιμολόγια
Ένα από τα πλέον εντυπωσιακά ευρήματα προέκυψε όταν οι ελεγκτές αναζήτησαν στα ληξιαρχεία της Θεσσαλονίκης και άλλων περιοχών της Βόρειας Ελλάδας τα στοιχεία θανάτου 12 προσώπων που είχαν εμφανιστεί ως διαχειριστές εταιρειών.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται άνδρας στο όνομα του οποίου καταγράφονταν οφειλές 14,8 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και πρόσωπο που είχε εντοπιστεί νεκρό, σε προχωρημένη αποσύνθεση, στο Ινστιτούτο Σιτηρών στο Καλοχώρι το 2022.
Η διασταύρωση των στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα myDATA αποκάλυψε ότι η δραστηριότητα δεν είχε σταματήσει με τον θάνατό τους. Αντίθετα, τόσο τα προσωπικά τους ΑΦΜ όσο και εταιρείες που συνδέονταν μαζί τους εξακολουθούσαν να εκδίδουν παραστατικά εσόδων και να δέχονται τιμολόγια εξόδων, ακόμη και μήνες ή χρόνια μετά τον θάνατό τους.
Τέσσερα κυκλώματα με λογιστές, δικηγόρο και έναν κεντρικό στρατολόγο
Για να χαρτογραφήσουν τις σχέσεις μεταξύ των 917 εταιρειών, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ χρησιμοποίησαν ακόμη και ειδικούς μαθηματικούς αλγορίθμους, εντοπίζοντας τέσσερα αλληλένδετα δίκτυα. Σύμφωνα με το πόρισμα, κεντρικά πρόσωπα στη λειτουργία τους φέρονται να ήταν τρεις λογιστές, ένας δικηγόρος και ένας άνθρωπος που αναλάμβανε τη στρατολόγηση των «αχυρανθρώπων».
Το πρώτο δίκτυο: 393 εταιρείες και 39 αχυράνθρωποι
Στο επίκεντρο του μεγαλύτερου δικτύου φέρεται να βρισκόταν 55χρονος λογιστής, ο οποίος εμφανίζεται ως βασικός οργανωτής της δημιουργίας και διαχείρισης των εταιρειών. Στην κατοχή του βρέθηκε αρχείο Excel με την ονομασία «ΚΩΔΙΚΟΙ TAXIS», στο οποίο υπήρχαν κωδικοί Taxisnet 39 προσώπων, στοιχεία πρόσβασης σε ΓΕΜΗ, ΙΚΑ και ηλεκτρονική τιμολόγηση, καθώς και καταγραφή τερματικών POS.
Από τις 393 εταιρείες που συνδέονται με το συγκεκριμένο δίκτυο, οι 272 φέρεται να είχαν συσταθεί από τον ίδιο. Επιπλέον, σύμφωνα με τα ευρήματα, προωθούσε πρόσωπα που χρησιμοποιούνταν ως εικονικοί διαχειριστές και σε άλλα λογιστικά γραφεία.
Όταν, τον Ιανουάριο του 2025, αντιλήφθηκε ότι ο έλεγχος των Αρχών πλησίαζε, φέρεται να μεταβίβασε εικονικά το γραφείο του σε 34χρονο υπάλληλό του, ο οποίος είχε εργαστεί στο παρελθόν ως μπάρμαν και σερβιτόρος. Παράλληλα, δημιούργησε εταιρεία μέσω της οποίας καταβάλλονταν επίσημα μισθοί στα πρόσωπα που χρησιμοποιούνταν ως αχυράνθρωποι.
Κατά την έφοδο της ΑΑΔΕ στις 10 Μαρτίου 2026, υπάλληλοι του γραφείου φέρονται να προκάλεσαν ένταση, επιχειρώντας να καθυστερήσουν τον έλεγχο, ενώ παράλληλα γινόταν απομακρυσμένη διαγραφή δεδομένων από σκληρούς δίσκους.
Το δεύτερο δίκτυο: 219 εταιρείες και 27 αχυράνθρωποι
Στη δεύτερη ομάδα, σύμφωνα με τη δικογραφία, κεντρικό ρόλο είχε 48χρονος δικηγόρος από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνεργαζόταν με τρεις λογιστές από τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές.
Η δραστηριότητά του φέρεται να περιλάμβανε την προμήθεια κινητών τηλεφώνων και καρτών SIM στο όνομα των εικονικών διαχειριστών. Οι συσκευές και οι αριθμοί παρέμεναν υπό τον έλεγχο του δικτύου, ώστε να είναι δυνατή η παραλαβή κωδικών μιας χρήσης μέσω SMS για τραπεζικές συναλλαγές και τη διαχείριση τερματικών myPOS, που συνδέονταν με λογαριασμούς στην Ιρλανδία.
Επιπλέον, φέρεται να αναλάμβανε την ψηφιακή πιστοποίηση των ταυτοτήτων των συγκεκριμένων προσώπων μέσω Gov Wallet, με στόχο να παρακάμπτονται οι διαδικασίες βιντεοκλήσης για την ταυτοποίησή τους στις πλατφόρμες διανομής φαγητού e-food και Box.
Για κάθε πρόσωπο που προμήθευε στο δίκτυο, ο δικηγόρος φέρεται να ζητούσε από τους επιχειρηματίες ποσά μεταξύ 2.000 και 2.500 ευρώ.
Ανάμεσα στα ευρήματα των ελεγκτών ήταν και 19 υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις με πλαστή σφραγίδα επικύρωσης γνησίου υπογραφής από το ΚΕΠ Καλαμαριάς. Ο Δήμος Καλαμαριάς φέρεται να επιβεβαίωσε ότι οι συγκεκριμένες σφραγίδες και υπογραφές ήταν πλαστές, καθώς κατά τις ημερομηνίες που αναγράφονταν στα έγγραφα οι υπάλληλοι είτε απουσίαζαν με άδεια είτε είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί.
Το τρίτο δίκτυο: 56 εταιρείες και οκτώ αχυράνθρωποι
Τρίτος λογιστής φέρεται να είχε δημιουργήσει δίκτυο 56 εταιρειών, χρησιμοποιώντας οκτώ πρόσωπα ως εικονικούς διαχειριστές. Σύμφωνα με την έρευνα, ακολουθούσε τη μέθοδο του «σπασίματος του φακέλου»: αναλάμβανε την εξεύρεση των αχυρανθρώπων, διατηρούσε την επικοινωνία με τους πραγματικούς ιδιοκτήτες και διαχειριζόταν τις μη δηλωμένες πληρωμές της μισθοδοσίας.
Στη συνέχεια, μοίραζε τις λογιστικές εργασίες και την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων σε διαφορετικούς επαγγελματίες, ώστε να μην εμφανίζεται συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ύποπτων ΑΦΜ σε ένα και μόνο λογιστικό γραφείο.
Το τέταρτο δίκτυο: Οι 62 σφραγίδες και οι 4.036 κωδικοί Taxisnet
Στην τέταρτη ομάδα, σημαντικό ρόλο φέρεται να είχε ένας 56χρονος, ο οποίος μετέφερε τους αχυρανθρώπους σε λογιστικό γραφείο στους Αμπελόκηπους, όπου δραστηριοποιούνταν ακόμη ένας λογιστής.
Κατά την έφοδο της ΑΑΔΕ στις 27 Αυγούστου 2026, οι ελεγκτές εντόπισαν και κατέσχεσαν 62 εταιρικές σφραγίδες επιχειρήσεων που φέρονται να ήταν εικονικές. Ανάμεσά τους υπήρχαν σφραγίδες από καφέ, μπαρ, ψητοπωλεία, internet cafe και beach bars.
Στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του γραφείου βρέθηκε επίσης αρχείο Excel με 4.036 κωδικούς Taxisnet. Παράλληλα, υπάλληλος του λογιστηρίου φέρεται να έδωσε γραπτή κατάθεση, περιγράφοντας τις εισπράξεις μετρητών από 32 καταστήματα.
Οι συνομιλίες στο Viber που περιλαμβάνονται στη δικογραφία
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και σε συνομιλίες μεταξύ των εμπλεκομένων μέσω Viber, οι οποίες, σύμφωνα με τη δικογραφία, αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο συντονίζονταν οι διαδικασίες δημιουργίας εταιρειών και διαχείρισης των λογαριασμών.
Σε μήνυμα της 14ης Ιουνίου 2025, λογιστής ζητούσε από τον δικηγόρο να πιστοποιήσει την ταυτότητα νέου διαχειριστή μέσω Gov Wallet, ώστε να μην απαιτείται η διαδικασία βιντεοκλήσης στις πλατφόρμες e-food και Box.
Σε άλλη συνομιλία, τον Φεβρουάριο του 2023, ο δικηγόρος προειδοποιούσε τον συνεργάτη του να μη χρησιμοποιήσει συγκεκριμένο πρόσωπο, καθώς είχε προκύψει κάποιο πρόβλημα, και του υποσχόταν ότι θα του έστελνε άλλο.
Σε μήνυμα του Μαΐου 2024 γίνεται αναφορά σε εστιατόριο, τηλεφωνική σύνδεση, τραπεζικό λογαριασμό myPOS και ασύρματο τερματικό πληρωμών. Σε ακόμη μία επικοινωνία, τον Οκτώβριο του 2023, συζητείται η εξασφάλιση δύο πιστοποιημένων τηλεφωνικών αριθμών, μέσω των οποίων θα γινόταν η διαχείριση του ηλεκτρονικού τραπεζικού λογαριασμού.
Ποιοι φέρονται να βρίσκονταν πίσω από γνωστά νυχτερινά κέντρα και επιχειρήσεις
Ένα από τα σημαντικότερα σκέλη της έρευνας αφορά την προσπάθεια των Αρχών να εντοπίσουν τους ανθρώπους που, σύμφωνα με το πόρισμα, είχαν την πραγματική ιδιοκτησία των καταστημάτων, ενώ οι εταιρείες εμφανίζονταν στο όνομα τρίτων προσώπων.
Το δίκτυο των 28 εταιρειών-κελυφών
Στην πρώτη περίπτωση, 32χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος συγκαταλέγεται στους 16 συλληφθέντες, φέρεται να είχε τον κεντρικό έλεγχο εννέα καταστημάτων, μεταξύ των οποίων και ένα σύνολο 11 εταιρειών στην Καλλιθέα Χαλκιδικής.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, χρησιμοποιούσε 36 αρχικές μισθώσεις και 88 υπεκμισθώσεις, αλλάζοντας διαδοχικά τα ΑΦΜ των επιχειρήσεων. Παράλληλα, εμφανιζόταν επισήμως ως υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων.
Οι ελεγκτές φέρονται να συγκέντρωσαν στοιχεία από συμβόλαια στα οποία είχε υπογράψει ως προσωπικός εγγυητής, ηλεκτρονική αλληλογραφία για τη μεταφορά μισθωτηρίων, αλλά και τραπεζικές κινήσεις μέσω myPOS μεταξύ εταιρειών που συνδέονταν μαζί του.
Η επιχειρηματική δραστηριότητα των 25 καταστημάτων
Σε δεύτερη περίπτωση, επιχειρηματίας φέρεται να είχε τον ουσιαστικό έλεγχο τουλάχιστον 25 καταστημάτων, χρησιμοποιώντας έξι μεσιτικές εταιρείες ως ενδιάμεσους για τις μισθώσεις και τις υπεκμισθώσεις ακινήτων σε εταιρείες με εικονικούς διαχειριστές.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, στη διαδικασία συμμετείχαν λογιστικά και νομικά γραφεία, ενώ ο ίδιος και στελέχη του εμφανίζονταν στο ΕΡΓΑΝΗ ως πορτιέρηδες και υπάλληλοι υποδοχής.
Οι ελεγκτές, μάλιστα, αξιοποίησαν ακόμη και δημοσιεύματα και φωτογραφίες από τα εγκαίνια γνωστού νυχτερινού κέντρου, όπου συγκεκριμένα πρόσωπα παρουσιάζονταν δημόσια ως ιδιοκτήτες του επιχειρηματικού ομίλου.
Δύο γνωστά νυχτερινά κέντρα και χρέη 6,72 εκατομμυρίων ευρώ
Δύο ακόμη γνωστοί επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης φέρονται να είχαν εξασφαλίσει μακροχρόνιες μισθώσεις για δύο μεγάλα κέντρα της Θεσσαλονίκης, μεταφέροντας στη συνέχεια τη λειτουργία τους σε πέντε διαδοχικές εταιρείες με εικονικούς διαχειριστές.
Οι συνολικές οφειλές των συγκεκριμένων επιχειρήσεων υπολογίζονται σε 6,72 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, 3,93 εκατομμύρια αφορούν το πρώτο κατάστημα και 2,79 εκατομμύρια το δεύτερο.
Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων φέρονται να κατέθεσαν ότι οι συνεννοήσεις για τις μισθώσεις γίνονταν απευθείας με τους δύο επιχειρηματίες, οι οποίοι είχαν υπογράψει και ως εγγυητές. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι εργαζόμενοι πληρώνονταν με μετρητά, τα οποία τοποθετούνταν σε φακέλους και φυλάσσονταν σε συρτάρια της κουζίνας.
Οι 17 εταιρείες με τις οφειλές των 4,68 εκατομμυρίων ευρώ
Μία ακόμη περίπτωση αφορά επιχειρηματία που φέρεται να είχε συνδέσει τη δραστηριότητά του με 17 εταιρείες, οι οποίες εμφάνιζαν συνολικά χρέη 4,68 εκατομμυρίων ευρώ.
Σε 14 ακίνητα υψηλής εμπορικής αξίας στη Θεσσαλονίκη, την 1η Αυγούστου 2025 καταγράφηκε μαζική μεταφορά της επιχειρηματικής δραστηριότητας από υπερχρεωμένη ανώνυμη εταιρεία σε νέες ΙΚΕ. Σε αυτές τοποθετήθηκε ως μοναδική ή βασική μέτοχος, με ποσοστά 90% έως 100%, η 81χρονη μητέρα του επιχειρηματία, ενώ ως διαχειριστής εμφανιζόταν άλλο πρόσωπο.
Ωστόσο, οι νέες εταιρείες χρησιμοποιούσαν το ίδιο σταθερό τηλέφωνο και την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση, στοιχεία που, σύμφωνα με την έρευνα, ανήκαν προσωπικά στον επιχειρηματία.
Οι υπόλοιπες επιχειρηματικές διασυνδέσεις
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης δύο αδέλφια, τα οποία φέρονται να συνδέονται με 25 εταιρείες και οφειλές 3,24 εκατομμυρίων ευρώ. Μέσω εταιρείας ακινήτων μίσθωναν γνωστά καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και τη Θέρμη, τα οποία στη συνέχεια περνούσαν σε εταιρείες-κελύφη.
Παράλληλα, καταγράφονται περιπτώσεις επιχειρηματιών που φέρονται να άφησαν οφειλές 1,9 εκατομμυρίων ευρώ σε καταστήματα στον Εύοσμο και τη Θέρμη, καθώς και άλλη περίπτωση στην Πολίχνη με χρέη 2,35 εκατομμυρίων ευρώ. Στην τελευταία, ο επιχειρηματίας εμφανιζόταν επισήμως ως απλός υπάλληλος.
Η επιχείρηση των συλλήψεων, η Porsche Cayenne και οι κακουργηματικές διώξεις
Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου 2026, περίπου στις 20:00, όταν κλιμάκια της ΜΕΟΕΛ Μακεδονίας προχώρησαν σε συντονισμένες ενέργειες στη Θεσσαλονίκη. Συνολικά συνελήφθησαν 16 άτομα, μεταξύ των οποίων ο δικηγόρος και οι λογιστές που φέρονται να είχαν κεντρικούς ρόλους, επιχειρηματίες, ο άνθρωπος που αναλάμβανε τη στρατολόγηση των εικονικών διαχειριστών, αλλά και πρόσωπα που εμφανίζονταν ως αχυράνθρωποι.
Κατά την έρευνα στο σπίτι του δικηγόρου, οι ελεγκτές εντόπισαν φακέλους με ταυτότητες αλλοδαπών, μεταξύ των οποίων και Βούλγαρων υπηκόων, χειρόγραφες σημειώσεις με ποσοστά και κωδικούς Taxisnet, καθώς και το κλειδί μιας πολυτελούς Porsche Cayenne.
Όταν ρωτήθηκε για το αυτοκίνητο, ο δικηγόρος φέρεται να υποστήριξε ότι του το είχε παραχωρήσει φίλος του που δραστηριοποιείται στον χώρο της ενοικίασης οχημάτων. Ως αποδεικτικό στοιχείο παρουσίασε μισθωτήριο, το οποίο, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε συνταχθεί μόλις μία ημέρα πριν από την έφοδο, στις 5 Νοεμβρίου 2026.
Η Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης άσκησε σε βάρος των κατηγορουμένων βαρύτατες διώξεις σε βαθμό κακουργήματος. Μεταξύ των αδικημάτων περιλαμβάνονται η διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η απάτη και η συνέργεια σε απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, η κακουργηματική πλαστογραφία, η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, καθώς και η φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή.
Την ίδια ώρα, η Φορολογική Διοίκηση προχωρά στη διαδικασία καταλογισμού των 206,2 εκατομμυρίων ευρώ στους ανθρώπους που φέρονται να ήταν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και να βρίσκονταν πίσω από τις εταιρείες, με τις σχετικές οφειλές να καταλογίζονται προσωπικά και εις ολόκληρον.
Επιμέλεια: Συντακτική Ομάδα
