Μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οργανωμένης οικονομικής απάτης και φοροδιαφυγής στα χρονικά των ελληνικών διωκτικών αρχών φέρνει στο φως η ογκωδέστατη δικογραφία που συνέταξε η Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων της ΑΑΔΕ, αποκαλύπτοντας τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που λυμαινόταν επί σειρά ετών τη νυχτερινή διασκέδαση και την εστίαση σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Μύκονο.
Το μέγεθος της πρωτοφανούς «μαύρης τρύπας» που προκλήθηκε στα κρατικά ταμεία ξεπερνά το αστρονομικό ποσό των 206 εκατομμυρίων ευρώ από ανείσπρακτους φόρους και απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ, ενώ στην υπόθεση περιλαμβάνονται 16 συλληφθέντες και συνολικά 1.283 κατηγορούμενοι, εκ των οποίων οι 80 είχαν κεντρικό ρόλο λειτουργώντας ως «μπροστινοί» σε συνολικά 917 ελεγχθείσες επιχειρήσεις.
Η μεθοδολογία του κυκλώματος στηριζόταν στην τεχνική του «εταιρικού carousel», μέσω της οποίας γνωστά καταστήματα εστίασης, νυχτερινά κέντρα και πασίγνωστα beach bars στην Καλλιθέα Χαλκιδικής άλλαζαν ΑΦΜ «σαν τα πουκάμισα». Οι πραγματικοί ιδιοκτήτες μίσθωναν ακίνητα-φιλέτα είτε ατομικά είτε μέσω δικών τους μεσιτικών γραφείων και εν συνεχεία προχωρούσαν σε αλλεπάλληλες υπεκμισθώσεις σε εφήμερες εταιρείες-κελύφη, τοποθετώντας στη διοίκησή τους ανυποψίαστους ή ευάλωτους «αχυρανθρώπους».
Τα καταστήματα λειτουργούσαν υποδειγματικά στην επιφάνεια, εκδίδοντας κανονικά αποδείξεις και δηλώνοντας το προσωπικό τους ώστε να περνούν αλώβητα από τους επιτόπιους ελέγχους, ωστόσο δεν απέδιδαν ούτε ένα ευρώ από τον εισπραχθέντα ΦΠΑ, τους φόρους εισοδήματος και τις ασφαλιστικές εισφορές, κλείνοντας τις εταιρείες μόλις συσσωρεύονταν υπέρογκα χρέη και ανοίγοντας νέες με ακριβώς την ίδια δραστηριότητα.
Το πλέον εξοργιστικό στοιχείο της δικογραφίας αφορά την επιλογή των «μπροστινών», καθώς οι εγκέφαλοι της απάτης χρησιμοποιούσαν χαμηλόμισθους εργαζόμενους όπως πορτιέρηδες, υπαλλήλους γραφείου, οδηγούς και διανομείς. Ενδεικτική είναι η περίπτωση ντελιβερά με μεικτό μισθό μόλις 260 ευρώ που βρέθηκε να διαχειρίζεται 13 εταιρείες με χρέη άνω του 1 εκατομμυρίου, ταμία με ετήσιο εισόδημα 4.000 ευρώ που εμφανιζόταν ως εταίρος σε 30 επιχειρήσεις με οφειλές 6 εκατομμυρίων, αλλά και λαντζέρη μερικής απασχόλησης των 453 ευρώ στον οποίο είχαν φορτωθεί χρέη 30 εκατομμυρίων ευρώ μέσω 14 εταιρειών.
Ακόμη πιο μακάβρια διάσταση παίρνει η υπόθεση από το γεγονός ότι εντοπίστηκαν δεκάδες ΑΦΜ αποβιωσάντων προσώπων να εκδίδουν και να δέχονται τιμολόγια μέσω του myDATA μήνες ή και χρόνια μετά τον θάνατό τους. Την ίδια στιγμή, αποκαλυπτικοί διάλογοι μεταξύ δικηγόρου και λογιστή που είχαν αναλάβει την «εργολαβία» των ενάρξεων αποτυπώνουν τον κυνισμό του κυκλώματος, καθώς σχεδίαζαν ακόμη και πιστοποιήσεις ταυτοτήτων στο Gov Wallet ώστε να αποφεύγουν τις βιντεοκλήσεις ταυτοποίησης.
Επιμέλεια: Συντακτική ομάδα – Πηγή: ertnews
