Μια διεθνής επιχείρηση εξαπάτησης με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, η οποία φέρεται να απέφερε περισσότερα από 129 εκατομμύρια δολάρια στους εμπλεκομένους, βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας των αμερικανικών Αρχών.
Τρεις άνδρες συνελήφθησαν σε Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο, κατηγορούμενοι ότι αξιοποιούσαν εργαλεία AI για να υποδύονται διευθύνοντες συμβούλους, ανώτατα στελέχη εταιρειών, αλλά και δικηγόρους, παρασύροντας εργαζομένους σε παράνομες μεταφορές χρημάτων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ανάμεσα στις χώρες στις οποίες κατευθύνονταν τα ποσά βρίσκονταν και η Ελλάδα. Οι δράστες φέρονται να χρησιμοποιούσαν πλαστά πρόσωπα και φωνές, δημιουργώντας την εντύπωση ότι οι εντολές για τις οικονομικές συναλλαγές προέρχονταν από πραγματικά στελέχη των επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, η υπόθεση ήρθε στο φως μέσα από κατηγορητήριο που δημοσιοποίησαν πρόσφατα οι αμερικανικές δικαστικές Αρχές. Οι τρεις κατηγορούμενοι είναι οι Τζέικομπ Σόαλ, Σαρόν Χαζάν και Γκι Σιτρίτ, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν σε οργανωμένο σχέδιο εξαπάτησης επιχειρήσεων κατά το διάστημα 2024-2026.
Όπως αναφέρει η Εισαγγελία της Νέας Υόρκης, οι Σόαλ και Χαζάν συνελήφθησαν στην Ισπανία το καλοκαίρι, ενώ ο Σιτρίτ εντοπίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και συνελήφθη τον Σεπτέμβριο.
Πώς έστηναν την απάτη με τις πλαστές φωνές και τα πρόσωπα
Η μεθοδολογία που περιγράφεται στο κατηγορητήριο στηριζόταν στην πλαστοπροσωπία και στη χρήση εξελιγμένων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Οι κατηγορούμενοι προσέγγιζαν εργαζομένους επιχειρήσεων, εμφανιζόμενοι ως διευθύνοντες σύμβουλοι ή άλλα πρόσωπα της διοίκησης, και ζητούσαν τη διεκπεραίωση δήθεν απόρρητων οικονομικών υποθέσεων.
Για να κάνουν τις ιστορίες τους πιο πειστικές, αξιοποιούσαν τεχνολογικά εργαλεία που μπορούσαν να αναπαράγουν τη φωνή και την εικόνα υπαρκτών στελεχών. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρούσαν να εξαλείψουν τις υποψίες των υπαλλήλων και να τους πείσουν ότι επικοινωνούσαν με τους πραγματικούς επικεφαλής των εταιρειών.
Στη συνέχεια, οι εργαζόμενοι λάμβαναν οδηγίες να απευθυνθούν σε δικηγόρους ενός μεγάλου διεθνούς νομικού γραφείου, οι οποίοι υποτίθεται ότι χειρίζονταν τις συγκεκριμένες συναλλαγές. Ωστόσο, σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, και οι δήθεν νομικοί ήταν μέρος της απάτης, καθώς πίσω από αυτές τις ταυτότητες βρίσκονταν ξανά οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι.
Έτσι, οι δράστες έδιναν συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την αποστολή μεγάλων χρηματικών ποσών, παρουσιάζοντας τις συναλλαγές ως νόμιμες και εγκεκριμένες από τη διοίκηση. Οι υπάλληλοι, πιστεύοντας ότι εκτελούσαν κανονικές εταιρικές εντολές, κατέθεταν τα χρήματα στους λογαριασμούς που τους υποδεικνύονταν.
Το συνολικό ποσό που φέρονται να απέσπασαν οι τρεις άνδρες και οι συνεργοί τους ξεπερνά τα 129 εκατομμύρια δολάρια, με θύματα επιχειρήσεις σε διάφορα σημεία του κόσμου, μεταξύ των οποίων και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Οι τραπεζικές διαδρομές περνούσαν και από την Ελλάδα
Σημαντική διάσταση της υπόθεσης αποτελεί το διεθνές δίκτυο λογαριασμών που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για τη διακίνηση των χρημάτων. Στις χώρες που περιλαμβάνονται στις σχετικές μεταφορές βρίσκεται και η Ελλάδα, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σιγκαπούρη, την Αυστρία, τη Σλοβακία και την Κίνα.
Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, οι εργαζόμενοι που έπεφταν στην παγίδα λάμβαναν οδηγίες να στέλνουν τα χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς διαφορετικών χωρών. Μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών, τα ποσά μετατρέπονταν σε κρυπτονομίσματα, με στόχο να δυσκολέψουν τον εντοπισμό της προέλευσής τους και να αποκρύψουν τα παράνομα έσοδα.
Στη συνέχεια, τα χρήματα φέρονται να μοιράζονταν ανάμεσα στους κατηγορουμένους και στα υπόλοιπα μέλη του δικτύου.
Τα ψευδώνυμα «Rocky Balboa» και «Superman Cash»
Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές εντόπισαν και τις διαφορετικές ταυτότητες που φέρονται να χρησιμοποιούσαν δύο από τους εμπλεκομένους. Ο Τζέικομπ Σόαλ εμφανιζόταν με τα ονόματα «Seba Clarke» και «Rocky Balboa», ενώ ο Σαρόν Χαζάν χρησιμοποιούσε τα ψευδώνυμα «Superman Cash», «Fat Boy» και «Ron».
Τα συγκεκριμένα προσωνύμια περιλαμβάνονται στα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αμερικανικές δικαστικές Αρχές.
Αναφερόμενη στην υπόθεση, η Αμερικανίδα εισαγγελέας Τζέιμι ΜακΝτόναλντ επισήμανε ότι η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει σημαντικές δυνατότητες, ωστόσο μπορεί να αξιοποιηθεί και ως εργαλείο από όσους επιδιώκουν να διαπράξουν εγκληματικές πράξεις.
Σε βάρος των τριών ανδρών έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη ηλεκτρονικής απάτης, συνωμοσία για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και διακεκριμένη κλοπή ταυτότητας.
Επιμέλεια: Συντακτική Ομάδα
