ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ο «φραπές» δηλώνει πως όλα είναι ψέματα και θα κινηθεί νομικά μετά τις αποκαλύψεις για τα 2,5 εκατ. ευρώ και τα οκτώ αυτοκίνητα

Στο επίκεντρο ερευνών για αδικαιολόγητη περιουσία και πιθανό ξέπλυμα μαύρου χρήματος βρίσκεται ο παραγωγός από την Κρήτη Γ. Ξυλούρης, γνωστός και ως «Φραπές», ο οποίος δηλώνει αποφασισμένος να κινηθεί νομικά μετά τις αποκαλύψεις της ανεξάρτητης αρχής για το πόθεν έσχες. Σύμφωνα με
22 Οκτωβρίου 2025, 22:05

Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Εντατικοποίηση της ασκούμενης εποπτείας και των επιτόπιων ελέγχων όσον αφορά τις διαδικασίες και τα συστήματα διαρκούς παρακολούθησης συναλλαγών πελατών των εποπτευόμενων ιδρυμάτων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αποτελεσματική ανίχνευση και διερεύνηση ύποπτων συναλλαγών που αφορούν στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος  προανήγγειλε ο
1 Ιουλίου 2025, 10:20

Δέσμευση περιουσίας συμβούλου σχολικών επιτροπών για υπεξαίρεση 400.000 ευρώ

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων ενός συμβούλου σχολικών επιτροπών από τη Βόρεια Ελλάδα. Ο εν λόγω σύμβουλος φέρεται να οικειοποιήθηκε
17 Ιουνίου 2025, 22:45

«Πάρτι» υπεξαίρεσης από ιερείς – Ξέπλυναν 3εκ. ευρώ μαύρο χρήμα μέσω νυχτερινών κέντρων – «Δεν έχουμε ενημέρωση» λέει η Καθολική Εκκλησία της Ελλάδας

Επενδύσεις σε νυχτερινά κέντρα με χρήματα που υπεξαιρέθηκαν από τα ταμεία της Καθολικής Εκκλησίας εντόπισε η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Το σκάνδαλο εντοπίζεται στην επισκοπή Σύρου της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδας, μιας από τις μεγαλύτερες καθολικές επισκοπές στη
24 Οκτωβρίου 2024, 15:35

Η Αρχή για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ελέγχει 140 άτομα για εικονικές συναλλαγές – «Εγκέφαλος» παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας

Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος) ελέγχει 140 άτομα τα οποία εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης, εικονικών συναλλαγών και μη απόδοσης Φ.Π.Α. ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ και φέρονται ως εγκέφαλοι δύο αδέλφια ο ένας
18 Σεπτεμβρίου 2024, 16:10

Την ενοχή του Γιάννου Παπαντωνίου, της συζύγου του και φιλικού τους προσώπου πρότεινε ο Εισαγγελέας στη δίκη του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Σε εξέλικη είναι η δίκη του πρώην υπουργού Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, Γιάννου Παπαντωνίου, της συζύγου του, Σταυρούλας Κουράκου και του φιλικού τους προσώπου, Ανδρέα Μπάρδη. Η δίκη αφορά στην υπόθεση του εκσυγχρονισμού των έξι φρεγατών του πολεμικού ναυτικού. Σήμερα, ο εισαγγελέας της
15 Ιουλίου 2024, 16:50

Recommended for you