Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για το μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, που φέρεται να προκάλεσε ζημία 206 εκατ. ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο. Ανάμεσα στα πρόσωπα που χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι» βρίσκονται ακόμη και 12 άνθρωποι που είχαν πεθάνει, ενώ στη δικογραφία εμφανίζονται συνολικά 1.283 κατηγορούμενοι και περίπου 4.200 ΑΦΜ.
Στην υπόθεση, για την οποία έχουν συλληφθεί 18 άτομα, περιλαμβάνεται και το όνομα του μοντέλου Ερρίκου Πετιλόν, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το Live News, στο μικροσκόπιο βρίσκονται επίσης δύο πρώην ποδοσφαιριστές και ένας ιδιαίτερα γνωστός πρώην μπασκετμπολίστας, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στους συλληφθέντες.
Το κύκλωμα φέρεται να στρατολογούσε ανθρώπους με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, χαμηλόμισθους εργαζόμενους, ακόμη και βαριά ασθενείς, προκειμένου να εμφανίζονται ως διαχειριστές και εταίροι σε επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, οι πραγματικοί ιδιοκτήτες μπορούσαν να συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους, αφήνοντας απλήρωτους φόρους, ΦΠΑ και ασφαλιστικές εισφορές, ενώ όταν συσσωρεύονταν τα χρέη, οι εταιρείες περνούσαν σε νέα πρόσωπα.
Οι 12 νεκροί που εμφανίζονταν ως διαχειριστές
Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν τα στοιχεία για τους 12 ανθρώπους που εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών, παρότι είχαν ήδη φύγει από τη ζωή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μεταξύ αυτών υπήρχαν πρόσωπα που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας πριν από τον θάνατό τους.
Ενδεικτικά, αναφέρονται:
Άνδρας 54 ετών, με ημερομηνία θανάτου το 2024, ο οποίος έπασχε από σακχαρώδη διαβήτη.
Άνδρας 54 ετών, που πέθανε τον Νοέμβριο του 2025 από καρκίνο στομάχου.
Άνδρας 59 ετών, που πέθανε το 2023 από κίρρωση του ήπατος, λόγω εξάρτησης από το αλκοόλ.
Άνδρας 49 ετών, ο οποίος πέθανε το 2019 από καρκίνο του φάρυγγα τελικού σταδίου.
Το κύκλωμα φέρεται να προσέγγιζε ανθρώπους με σοβαρές ασθένειες, προσφέροντάς τους μηνιαία αμοιβή 200 έως 300 ευρώ για να εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρειών. Στη συνέχεια, όταν οι επιχειρήσεις συσσώρευαν οφειλές, οι πραγματικοί υπεύθυνοι αποχωρούσαν και τα χρέη παρέμεναν στο όνομα των συγκεκριμένων προσώπων.
Ερωτήματα προκαλεί, παράλληλα, το γεγονός ότι τα ΑΦΜ ανθρώπων που είχαν αποβιώσει εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούνται, χωρίς να ενεργοποιούνται εγκαίρως οι απαραίτητοι έλεγχοι και οι μηχανισμοί αποκλεισμού.
Οι εν ζωή «αχυράνθρωποι» με εκατομμύρια χρέη
Το Live News παρουσίασε και περιπτώσεις ανθρώπων που βρίσκονταν εν ζωή, αλλά εμφανίζονταν ως διαχειριστές σε δεκάδες εταιρείες, παρά τα εξαιρετικά χαμηλά εισοδήματά τους.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γυναίκας 34 ετών από τη Γεωργία, με ετήσιο εισόδημα 8.500 ευρώ, η οποία εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια και εταίρος σε 16 εταιρείες. Οι οφειλές που συνδέονται με το όνομά της ανέρχονται σε 3.315.000 ευρώ, ενώ συνέχιζε να εργάζεται ως σερβιτόρα με μεικτές μηνιαίες αποδοχές 320 ευρώ.
Άνδρας 55 ετών, ο οποίος τον Απρίλιο του 2023 ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας, εμφανιζόταν ως διαχειριστής και εταίρος σε 55 εταιρείες, με χρέη που ξεπερνούν τα 6,5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, εργαζόταν ως ταμίας εισπράξεων με μεικτές αποδοχές 780 ευρώ.
Αντίστοιχη είναι η περίπτωση δεύτερου άνδρα 55 ετών, ο οποίος τον Μάιο του 2021 δήλωνε μηδενικά εισοδήματα. Εμφανιζόταν επίσης σε 55 εταιρείες, με οφειλές ύψους 18,5 εκατ. ευρώ, ενώ εργαζόταν ως ταμίας με μεικτές αποδοχές 755 ευρώ.
Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και άνδρας 63 ετών από τη Γερμανία, με μηδενικά εισοδήματα, ο οποίος εμφανιζόταν ως διαχειριστής και εταίρος σε 33 εταιρείες. Τα χρέη που συνδέονται με το όνομά του φτάνουν περίπου τα 5,5 εκατ. ευρώ, ενώ εργαζόταν ως διανομέας με μεικτές αποδοχές 285 ευρώ.
Τι υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι
Ανάμεσα στους κατηγορουμένους βρίσκεται και γυναίκα που ήταν έγκυος όταν, όπως υποστηρίζει, ενεπλάκη στην υπόθεση. Μιλώντας στο Live News, ανέφερε ότι δεν είχε αντιληφθεί τους κινδύνους και πως πίστευε ότι έκανε μια νόμιμη εργασία.
«Ειλικρινά το μόνο που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή είναι να πέσω στην αγκαλιά της τρίχρονης κόρης μου, που με ψάχνει. Δεν έχει κανέναν παρά μόνο εμένα. Προσπάθησα να εξασφαλίσω τα ελάχιστα χρήματα προς διαβίωση, πιστεύοντας ότι δεν διαπράττω τίποτα κακό. Πίστευα ότι κάνω μια τίμια δουλειά. Θα απολογηθώ την Πέμπτη και θα τα εξηγήσω όλα στην κυρία ανακρίτρια», δήλωσε.
Άλλος κατηγορούμενος, ο οποίος αναφέρει ότι έχει αναπηρία 80% εφ’ όρου ζωής έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη πριν από δέκα χρόνια, υποστηρίζει ότι χρησιμοποιήθηκαν εν αγνοία του τα προσωπικά του στοιχεία.
Όπως είπε, εμπιστευόταν έναν γνωστό του, ο οποίος ήταν και λογιστής του και είχε πρόσβαση στους κωδικούς Taxisnet.
«Είχα έναν γνωστό που ήταν και λογιστής, τον είχα και λογιστή, γείτονα και τον εμπιστευόμουν, είχε τους κωδικούς του Taxisnet και έκανε πάνω σε μένα κάποιες εταιρείες από τις οποίες δεν το γνώριζα εγώ. Άνοιξε και λογιστικό γραφείο, έφτιαξε στο όνομά μου, έκανε μία πιτσαρία, έκανε και μία εταιρεία με εκμισθώσεις υπολογιστών και εκτυπωτών», ανέφερε.
Η δράση των τεσσάρων κυκλωμάτων
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η εγκληματική οργάνωση είχε διαρθρωθεί σε τέσσερις επιμέρους ομάδες, με αντίστοιχους επικεφαλής.
Στην πρώτη ομάδα εντοπίστηκαν 219 εταιρείες και 27 «αχυράνθρωποι». Τα πρόσωπα που στρατολογούνταν φέρονται να λάμβαναν μηνιαία αμοιβή 2.000 έως 2.500 ευρώ, ενώ τους παραδίδονταν κάρτες SIM στο όνομά τους, κωδικοί e-banking και POS. Η ομάδα φέρεται να διέθετε ακόμη και πλαστή σφραγίδα ΚΕΠ.
Στη δεύτερη ομάδα καταγράφονται 393 εταιρείες και 39 «αχυράνθρωποι». Τα τελευταία χρόνια φέρεται να ιδρύθηκαν 272 εταιρείες, ενώ εντοπίστηκε αρχείο Excel με κωδικούς Taxisnet και στοιχεία POS. Η συγκεκριμένη ομάδα φέρεται, μάλιστα, να διέθετε «αχυρανθρώπους» και σε άλλα λογιστικά γραφεία.
Σε τρίτο σκέλος, λογιστής φέρεται να είχε τον έλεγχο 56 εταιρειών, στις οποίες συμμετείχαν οκτώ «αχυράνθρωποι», ενώ στρατολογούσε κατά διαστήματα και νέα πρόσωπα, υποσχόμενος οικονομικά ανταλλάγματα.
Στην τέταρτη ομάδα εντοπίστηκαν 62 εταιρικές σφραγίδες που αντιστοιχούσαν σε επιχειρήσεις καφέ, μπαρ, ψητοπωλεία, ίντερνετ καφέ και beach bar, καθώς και 4.036 κωδικοί Taxisnet. Παράλληλα, καταγράφηκαν «μαύρες» εισπράξεις από 32 καταστήματα.
Στο μικροσκόπιο ο Ερρίκος Πετιλόν – Τα χρέη των 600.000 ευρώ
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και ο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εμφανιζόταν ως διαχειριστής σε έξι εταιρείες και ως εταίρος σε άλλες δύο. Οι οφειλές που συνδέονται με τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις αγγίζουν τις 600.000 ευρώ.
Οι ερευνητές φέρονται να διαπίστωσαν ότι τα οικονομικά του στοιχεία δεν δικαιολογούσαν την εμπλοκή του σε τόσο μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων. Η παρουσία του στις εταιρείες ξεκίνησε, σύμφωνα με τα στοιχεία, την 1η Μαρτίου 2023, όταν εμφανίστηκε αιφνιδίως ως διαχειριστής και εταίρος, ενώ δήλωνε ότι εργαζόταν με μερική απασχόληση ως υπάλληλος υποδοχής, λαμβάνοντας τον κατώτατο μισθό.
Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση και εκφράζει την αγανάκτησή του για όσα του αποδίδονται.
Η αδελφή του, μιλώντας στο Live News, υποστήριξε ότι ο αδελφός της εξαπατήθηκε από ανθρώπους που εκμεταλλεύτηκαν την οικονομική και προσωπική του κατάσταση.
«Είναι μία ομάδα απατεώνων που δουλέψαν χίλια άτομα. Έχει δει ο αδελφός μου πρώτη κάρτα που δεν ξέρει ούτε τι εστί εταιρεία και ποιος ξέρει τι παραμύθια του είπανε. Δούλευε για 600 ευρώ για να φάει, για να φάει. Η υγεία του ίδρωσε, να μείνει καθαρός και να βγει. Αυτό θα είναι η χαριστική βολή γι’ αυτόν», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Επιμέλεια: Συντακτική ομάδα
