Τρεις ακόμη κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής ύψους 206 εκατομμυρίων ευρώ που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους αργά το βράδυ της Πέμπτης (12.11.2026).
Πρόκειται για δύο λογιστές και έναν δικηγόρο, στους οποίους αποδίδονται σημαντικοί ρόλοι στη λειτουργία της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης. Και οι τρεις αρνήθηκαν τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, προβάλλοντας τους δικούς τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς.
Μεταξύ των προσώπων που οδηγήθηκαν στη φυλακή βρίσκεται ένας 45χρονος λογιστής, ο οποίος περιγράφεται στο διαβιβαστικό των Αρχών ως «αρχιτέκτων και στρατολόγος» μιας από τις υποομάδες του κυκλώματος.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να είχε πρόσβαση σε ψηφιακά δεδομένα τόσο των προσώπων που εμφανίζονταν ως εικονικοί διαχειριστές εταιρειών όσο και των πραγματικών ιδιοκτητών τους.
Οι Αρχές τού αποδίδουν ενεργό συμμετοχή στην αναζήτηση και στρατολόγηση «αχυρανθρώπων», από τους οποίους φέρεται να εξασφάλιζε κωδικούς TaxisNet και ψηφιακές εξουσιοδοτήσεις, προκειμένου να διεκπεραιώνει εταιρικές διαδικασίες.
Παράλληλα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας λάμβανε οδηγίες και διαβίβαζε στους πραγματικούς ιδιοκτήτες έγγραφα που αφορούσαν μισθοδοσίες, αλλαγές στο ωράριο εργαζομένων και φορολογικές οφειλές.
Κατά την απολογία του, ο 45χρονος αρνήθηκε κάθε συμμετοχή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι το αντικείμενο της εργασίας του περιοριζόταν αποκλειστικά στη μισθοδοσία. Όπως ισχυρίστηκε, δεν αναλάμβανε άλλες φορολογικές εργασίες ούτε διατηρούσε σχέσεις με τους πραγματικούς ιδιοκτήτες των εταιρειών.
Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε και ένας 48χρονος δικηγόρος, ο οποίος χαρακτηρίζεται στο διαβιβαστικό ως «νομικός εγκέφαλος» και «πάροχος» του κυκλώματος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, φέρεται να είχε αναλάβει την εξεύρεση προσώπων που θα εμφανίζονταν ως εικονικοί διαχειριστές, καθώς και τη συγκέντρωση φωτογραφιών των αστυνομικών τους ταυτοτήτων.
Επιπλέον, οι Αρχές εκτιμούν ότι είχε ρόλο στην επιλογή των προσώπων που θα αποσύρονταν από τη δραστηριότητα του κυκλώματος, εφόσον υπήρχαν ενδείξεις ότι κινδύνευαν να εντοπιστούν.
Στη δικογραφία περιλαμβάνεται, μάλιστα, ηλεκτρονικό μήνυμα προς λογιστή με τη χαρακτηριστική αναφορά: «Μην τη χρησιμοποιήσεις. Υπάρχει θέμα».
Ο 48χρονος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες, υποστηρίζοντας ότι παρείχε αποκλειστικά νόμιμες νομικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο των επαγγελματικών καθηκόντων του και κατόπιν σχετικών εντολών.
Ενώπιον της 3ης Ειδικής Ανακρίτριας Θεσσαλονίκης απολογήθηκε επίσης ένας 65χρονος συνταξιούχος λογιστής, στον οποίο αποδίδεται κεντρικός ρόλος σε μία από τις ομάδες της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης.
Κατά το διαβιβαστικό, το λογιστικό γραφείο που συνδεόταν μαζί του λειτουργούσε μέσω άλλου κατηγορουμένου, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί, και φέρεται να αποτελούσε βασικό επιχειρησιακό και τεχνικό μηχανισμό του κυκλώματος.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις Αρχές, μέσω του γραφείου πραγματοποιούνταν η ίδρυση εταιρειών με εικονικούς διαχειριστές και εταίρους, η έκδοση φορολογικών παραστατικών, η διαχείριση στοιχείων προσωπικού και η λογιστική παρακολούθηση.
Για τις διαδικασίες αυτές φέρεται να γινόταν χρήση κωδικών πρόσβασης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το e-timologio, ο ΕΦΚΑ και οι φορολογικές εφαρμογές.
Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις πράξεις που του αποδίδονται, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η υπεράσπισή του προέβαλε ένσταση για τη νομιμότητα της διαδικασίας, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε εξασφαλιστεί πλήρης πρόσβαση στο υλικό της δικογραφίας.
Παράλληλα, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν γνωρίζει τους συγκατηγορουμένους του και ότι είχε παραχωρήσει την εταιρεία σε άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει ήδη προφυλακιστεί, εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων υγείας.
Συνολικά, για την υπόθεση είχαν συλληφθεί 16 άτομα. Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, έξι κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σε ορισμένους επιβλήθηκαν επιπλέον χρηματικές εγγυήσεις.
Επιμέλεια: Συντακτική ομάδα
