Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να είχε αναπτύξει συστηματική τοκογλυφική δράση στη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενη από εκβιασμούς και απειλές σε βάρος οφειλετών.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν τέσσερα από τα πέντε μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων ένας από τους δύο φερόμενους ως αρχηγούς, ενώ ο δεύτερος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.
Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, κατ’ επάγγελμα τοκογλυφία και εκβίαση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό και τα φαρμακευτικά προϊόντα.
Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία και, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2022.
Τα μέλη της χορηγούσαν δάνεια με ιδιαίτερα υψηλά επιτόκια, ενώ όταν οι δανειολήπτες αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, προχωρούσαν σε παρατάσεις αποπληρωμής με πρόσθετες χρεώσεις, ασκώντας παράλληλα έντονες πιέσεις και εκφοβισμό για την είσπραξη των χρημάτων.
Οι αστυνομικές αρχές διαπίστωσαν ακόμη ότι το κύκλωμα επιχειρούσε να αποκρύψει την προέλευση των παράνομων εσόδων του μέσω σειράς οικονομικών συναλλαγών.
Μεταφορές χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών, καταθέσεις, αγορές οχημάτων χωρίς εμφανή νόμιμη πηγή χρηματοδότησης, αξιοποίηση διαδικτυακών πλατφορμών στοιχηματισμού ώστε τα χρήματα να εμφανίζονται ως κέρδη, αλλά και η χρήση νόμιμων επιχειρήσεων για την ανάμειξη παράνομων και νόμιμων εισοδημάτων, περιλαμβάνονται στις μεθόδους που φέρεται να χρησιμοποιούσαν.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους.
Οι δύο φερόμενοι ως αρχηγοί διαχειρίζονταν τη χορήγηση των δανείων και την είσπραξη των οφειλών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη αναλάμβαναν τη διαμεσολάβηση με τα θύματα, την παράδοση και παραλαβή χρημάτων, καθώς και την προσέγγιση νέων ενδιαφερομένων για δανεισμό.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουλίου 2026, όταν οργανώθηκε ελεγχόμενη παράδοση προσημειωμένων χαρτονομισμάτων ύψους 20.000 ευρώ για την εξόφληση οφειλής.
Ο 30χρονος φερόμενος ως διαμεσολαβητής παρέλαβε το ποσό και ακινητοποιήθηκε άμεσα από τους αστυνομικούς, οι οποίοι κατέσχεσαν τα προσημειωμένα χρήματα.
Ακολούθησαν έρευνες σε κατοικίες, οχήματα και στους ίδιους τους κατηγορούμενους, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ένα αυτοκίνητο που εξετάζεται ως προϊόν νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, 21 κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, ηλεκτρονικές συσκευές, επαγγελματικοί καταμετρητές χαρτονομισμάτων, τραπεζικά έγγραφα, χειρόγραφες σημειώσεις, δύο χρυσές λίρες, περισσότερα από 240 αναβολικά σκευάσματα σε δισκία και φιαλίδια, καθώς και το ποσό των 37.280 ευρώ.
Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζονται.
Επιμέλεια: Συντακτική Ομάδα
