Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων για την υπόθεση απάτης μέσω επιστροφών ΦΠΑ και παρακράτησης φόρου εισοδήματος, με τις συλλήψεις να έχουν φτάσει τις 18 και τον συνολικό αριθμό των εμπλεκομένων να ανέρχεται σε 73 άτομα. Οι έρευνες επεκτάθηκαν εκτός Αττικής, φτάνοντας σε Εύβοια και Καλαμάτα, ενώ μόνο στην πρωτεύουσα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 500.000 ευρώ σε μετρητά.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το κύκλωμα φέρεται να δρούσε από το 2023, αποκομίζοντας 4,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ είχε σχεδιάσει να εισπράξει επιπλέον 3,7 εκατομμύρια. Στα «σκαριά» βρίσκονταν ακόμη 12 εκατομμύρια, τα οποία ακυρώθηκαν λόγω του ελέγχου. Το δίκτυο περιλάμβανε περισσότερες από 300 εταιρείες παροχής υπηρεσιών, κυρίως συμβουλευτικού χαρακτήρα, δυσχεραίνοντας τον εντοπισμό της πραγματικής δραστηριότητας.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται λογιστές, εργάτες, υδραυλικοί και άτομα που εμφανίζονταν ως άνεργοι, ενώ ξεχωρίζει η περίπτωση δύο αδελφών, εκ των οποίων ο ένας φέρεται να είναι ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού, Άρης Ηλιάδης, πρώην υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος.
Στο φάκελο της υπόθεσης φέρεται να εμπλέκεται και το όνομα του γνωστού τηλεοπτικού παραγωγού Νίκου Κοκλώνη, καθώς εντοπίστηκαν πέντε τιμολόγια που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ο ίδιος διέψευσε κάθε σύνδεση με το κύκλωμα, δηλώνοντας πως η εταιρεία του έχει ελεγχθεί επανειλημμένα και πως όλες οι συναλλαγές είναι νόμιμες και υπογεγραμμένες από ορκωτούς λογιστές.
Αναφερόμενος στη σχέση του με τον Άρη Ηλιάδη, ο Κοκλώνης εξήγησε ότι αφορά αποκλειστικά εργασίες κατασκευών για τα στούντιο των τηλεοπτικών παραγωγών Fame Story και TV Queen, χωρίς καμία άλλη εμπλοκή.
Συντακτική ομάδα
