Στη σύλληψη πέντε υποπτών προχώρησαν οι αρχές αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο διακρατικής επιχείρησης, κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στο Μόναχο, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε απάτη ΦΠΑ ύψους 114 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία συνδέεται με την έρευνα Midas.
Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν τρεις συλλήψεις στην Κύπρο, μία στη Γερμανία και μία στην Ιταλία. Τα μέλη της οργάνωσης θεωρείται ότι οργάνωσαν και ήλεγχαν διασυνοριακή απάτη τύπου «καρουζέλ», εκμεταλλευόμενα την απαλλαγή ΦΠΑ στις διακρατικές συναλλαγές εντός της ΕΕ. Μέσω εταιρειών-φαντασμάτων με έδρα τη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία, εμπορεύονταν έξυπνα κινητά τηλέφωνα χωρίς να αποδίδουν τον οφειλόμενο φόρο, προκαλώντας φορολογική ζημία 80 εκατομμυρίων ευρώ στη Σουηδία και 34 εκατομμυρίων ευρώ στη Γερμανία.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης διενεργήθηκαν 12 έρευνες σε Κύπρο, Γερμανία, Ελλάδα και Ιταλία, όπου κατασχέθηκαν ακίνητα, οχήματα, καθώς και τραπεζικοί λογαριασμοί ύψους έως 80.000 ευρώ. Στις έρευνες συμμετείχαν ενεργά και οι ελληνικές αρχές, μέσω της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνδράμοντας στη διερεύνηση των οικονομικών διαδρομών του κυκλώματος.
Επιμέλεια: Συντακτική ομάδα
