Δεκάδες εργαζόμενοι, μεταξύ των οποίων και γνωστά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, εμφανίζονταν σύμφωνα με τη δικογραφία ως ασφαλισμένοι σε εταιρείες που φέρεται να χρησιμοποιούσε το κύκλωμα του Φίλιππου Καμπούρη, προκαλώντας ζημία άνω των 5,3 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο.
Μεταξύ των καλλιτεχνών που, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, εμφανίζονταν να ασφαλίζονται μέσω των συγκεκριμένων εταιρειών είναι ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, ο Θέμης Αδαμαντίδης, ο Πέτρος Ίμβριος, η Έφη Θώδη, η Κατερίνα Στανίδη, ο Αλέκος Ζαζόπουλος, η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Θάνος Πετρέλης, η Αγγελική Ηλιάδη και ο Κώστας Καψάλης.
Οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πίστευαν ότι ήταν κανονικά ασφαλισμένοι και ότι οι ασφαλιστικές τους εισφορές καταβάλλονταν στον ΕΦΚΑ. Ωστόσο, οι εισφορές φέρεται να μην αποδίδονταν ποτέ στα δημόσια ταμεία.
Ήδη αρκετοί από τους τραγουδιστές έχουν κληθεί ως μάρτυρες από την Οικονομική Αστυνομία, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες καταθέσεις. Οι Αρχές τους ζητούν να εξηγήσουν μεταξύ άλλων εάν γνώριζαν τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως εργοδότες τους και εάν είχαν πράγματι εργαστεί στα νυχτερινά κέντρα ή στις επιχειρήσεις όπου εμφανίζονταν δηλωμένοι ως εργαζόμενοι.
Οι 29 εταιρείες, οι «αχυράνθρωποι» και η απάτη των 5,3 εκατ. ευρώ εις βάρος του Δημοσίου
Ένα πολύπλοκο δίκτυο 29 εταιρειών, «αχυρανθρώπων» και εικονικών συναλλαγών φέρεται να είχε στηθεί από τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, με τις Αρχές να αποδίδουν στην εγκληματική οργάνωση ζημιά άνω των 5,3 εκατ. ευρώ σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου.
Ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη εννέα άτομα, που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα, έλαβαν σήμερα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή την Κυριακή 11 Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, η πρώτη εταιρεία φέρεται να ιδρύθηκε το 2013 και μέσα στα επόμενα 12 χρόνια δημιουργήθηκαν συνολικά 29 εταιρείες στους χώρους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης.
Οι Αρχές κάνουν λόγο για εταιρείες-«κελύφη», οι οποίες χρησιμοποιούνταν προκειμένου να μεταφέρεται η ευθύνη για ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις σε πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές. Όταν, σύμφωνα με την έρευνα, μια εταιρεία ολοκλήρωνε τον σκοπό για τον οποίο είχε δημιουργηθεί, έμπαινε «λουκέτο» και στη συνέχεια δημιουργούνταν νέα εταιρεία.
Οι οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ υπολογίζονται σε περίπου 1,759 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές οφειλές προς την ΑΑΔΕ αγγίζουν τα 3,6 εκατ. ευρώ, με τη συνολική ζημία που αποδίδεται στη δράση του κυκλώματος να ανέρχεται σε 5.352.556,57 ευρώ.
Οι 29 εταιρείες και οι οικονομικές συναλλαγές
Από τις 29 εταιρείες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, οι 18 φέρεται να μην απασχολούσαν προσωπικό, οι 15 να μην είχαν προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό, ενώ οι 14 εμφανίζονταν με κοινή έδρα.
Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και το όνομα του ΛΑΟΣ, καθώς φέρεται να υπήρχαν χρηματικές συναλλαγές με εταιρείες του δικτύου.
Κατά την περίοδο από το 2021 έως και το τέλος του 2025, τα δηλωθέντα έσοδα των εταιρειών ανήλθαν σε 2.184.228 ευρώ, ενώ τα έξοδα έφτασαν τα 2.250.794 ευρώ. Παράλληλα, φέρεται να εκδόθηκαν τιμολόγια συνολικής αξίας άνω των 2 εκατ. ευρώ.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, σύμφωνα με τη δικογραφία, οι αναλήψεις χρημάτων από το ζευγάρι, οι οποίες μέσα στην ίδια τετραετία ανήλθαν σε 2.218.406 ευρώ.
Ο ρόλος των «αχυρανθρώπων»
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, στην οργάνωση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, δύο λογιστές, δύο επιχειρηματίες και τέσσερα πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι».
Οι τελευταίοι εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές εταιρειών, ενώ οι πραγματικοί επιχειρηματίες παρέμεναν στο παρασκήνιο. Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με τις Αρχές, οι εταιρείες αναλάμβαναν τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων και τις φορολογικές υποχρεώσεις, χωρίς αυτές να καταβάλλονται.
Σε αρκετές περιπτώσεις φέρεται να χρησιμοποιούνταν και η πρακτική των ενοικιαζόμενων εργαζομένων, με πρόσωπα να δηλώνονται σε περισσότερες από μία εταιρείες, χωρίς να καταβάλλονται οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.
Ο ρόλος των λογιστών
Καθοριστικός φέρεται να ήταν και ο ρόλος των δύο λογιστών που συνελήφθησαν. Λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας, είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τις απαραίτητες διαδικασίες για την ίδρυση και λειτουργία των εταιρειών, αλλά και να διαχειρίζονται τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, αναλάμβαναν μεταξύ άλλων φορολογικές δηλώσεις, καταχωρίσεις εσόδων και εξόδων, έκδοση τιμολογίων και διαδικασίες ασφάλισης εργαζομένων.
Η προκαταρκτική έρευνα, που διενεργήθηκε κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, κατέληξε στην εκτίμηση ότι οι 11 κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2013, εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους.
Η νομιμοποίηση των εσόδων
Στο σκέλος της νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων, οι Αρχές υποστηρίζουν ότι τα χρήματα διοχετεύονταν μέσω του δικτύου των εταιρειών και αναμιγνύονταν στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.
Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, χρησιμοποιούνταν για την απόκτηση οχημάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων.
Η δικογραφία περιγράφει έτσι ένα οργανωμένο σχήμα, στο οποίο οι εταιρείες φέρονται να λειτουργούσαν ως διαδοχικά «κελύφη», οι «αχυράνθρωποι» αναλάμβαναν τυπικά την ευθύνη και οι λογιστές εξασφάλιζαν την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη λειτουργία του δικτύου.
Η ανακοίνωση της Αστυνομίας
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας για την υπόθεση, σε βάρος των συλληφθέντων έχει σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομη οπλοκατοχή, παραβάσεις του Κανονισμού Ασφαλίσεως και φοροδιαφυγή.
Είχε προηγηθεί πολύμηνη έρευνα, κατόπιν σχετικής παραγγελίας αρμόδιου Εισαγγελέα, από την οποία διακριβώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2013, συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση, με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με σκοπό την κατ’ επάγγελμα διάπραξη κακουργηματικών απατών σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή, για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.
«Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi) της οργάνωσης, προέκυψε ότι τα μέλη (επιχειρηματίες, λογιστές και «αχυράνθρωποι»), είχαν αναπτύξει ένα δίκτυο από -29- εταιρείες, με αντικείμενο δραστηριότητας τους κλάδους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης.
Μέρος των εταιρειών αυτών, αποτελούσε τις αρχικές οντότητες που σύστηναν οι επιχειρηματίες, ενώ στη συνέχεια προέβαιναν στη σύσταση εικονικών εταιρειών, χρησιμοποιώντας στοιχεία των «αχυρανθρώπων», στερούμενες φυσικής έδρας και πραγματικής δραστηριότητας, προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό τους» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας που συνεχίζει ως εξής:
Ακολούθως, τα μέλη προέβαιναν στην ανάληψη των ασφαλιστικών εισφορών του e-ΕΦΚΑ, που προέρχονταν από την απασχόληση των εργαζομένων, χωρίς να καταλογίζονται στους πραγματικούς εταίρους, ενώ, παράλληλα, δεν απέδιδαν τους αναλογούντες φόρους εισοδήματος και Φ.Π.Α. στο ελληνικό Δημόσιο.
Παράλληλα, προέκυψε και ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης και συγκεκριμένα:
-2- αρχηγικά μέλη (45 και 47 ετών) και ακόμη -2- άτομα (54 και 57 ετών), επιχειρηματίες, είχαν τη διαχείριση και ευθύνη των πραγματικών και τη διαχείριση των εικονικών εταιρειών,
-4- άτομα (39, 43, 53 και 54 ετών), λογιστές, πραγματοποιούσαν τις απαιτούμενες διαδικασίες για την έναρξη δραστηριοτήτων των εταιρειών, τη φορολογική διαχείριση και την ασφάλιση των εργαζομένων, ενώ
-4- άτομα (57, 59, 63 και 66 ετών), ήταν οι «αχυράνθρωποι» της οργάνωσης, που είχαν επιλεχθεί λόγω της κακής οικονομικής τους κατάστασης και ως εκ τούτου ήταν ανέφικτη η είσπραξη οποιασδήποτε υποχρέωσης από αυτούς.
Η νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων γινόταν μέσω της απορρόφησής τους από το δίκτυο εταιρειών, όπου αναμιγνύονταν στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια χρησιμοποιούνταν για πολυτελή διαβίωση και στοιχηματισμό.
Από τις έως τώρα έρευνες, προέκυψε ότι η συνολική ζημιά του Δημοσίου από την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης ανέρχεται στα -5.352.556,57- ευρώ, ενώ χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τα μέλη είχαν πραγματοποιήσει αναλήψεις από τους λογαριασμούς των εταιρειών που ξεπερνούν τα -2.000.000- ευρώ.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, επιχειρήσεις, λογιστικά γραφεία και θυρίδες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-136.237 ευρώ,
-2- αυτοκίνητα,
μοτοσυκλέτα,
πλήθος τραπεζικών καρτών, εγγράφων, σφραγίδων εταιρειών, ταμειακών μηχανών και POS,
κινητά τηλέφωνα,
ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
αεροβόλο πιστόλι.
Επιμέλεια: Συντακτική ομάδα
