Εξαρθρώθηκε χθες από την ΕΛΑΣ εγκληματική οργάνωση, που πραγματοποιούσε απάτες μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
Το κύκλωμα έκανε απάτες, στήνοντας εικονικές εταιρίες και κάνοντας εικονικές συναλλαγές, προκειμένου να αποσπά εκατομμύρια ευρώ από την επιστροφή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).
Μέχρι στιγμής για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχουν συλληφθεί 17 μέλη του κυκλώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων είναι πρόεδρος τοπικής ομάδας της Αττικής, ο οποίος φέρεται να είναι ο αρχηγός του κυκλώματος.
Ειδικότερα, ανάμεσα στους συλληφθέντες, πέρα από τον πρόεδρο και τον εγκέφαλο της οργάνωσης που είναι πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας στη Δυτική Αττική, φέρεται να υπάρχει και εμπλοκή ενός ιδιοκτήτη ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας των βορείων προαστίων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τα ονόματα ενός λογιστή γνωστού μέλους της λεγόμενης «Greek Mafia», καθώς και το όνομα ενός τηλεοπτικού γνωστού τηλεοπτικού παραγωγού, ο οποίος έκανε αυτά τα εικονικά τιμολόγια και στην ουσία συνεργαζόταν με τα μέλη του κυκλώματος, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ.
Ωστόσο, στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα ηχηρά ονόματα επιχειρηματιών που βρίσκονται στην ογκώδη δικογραφία, για αυτή την υπόθεση, η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα της και δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να γίνουν κι άλλες συλλήψεις.
Για την εξάρθρωση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου, μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).
Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία για την υπόθεση συνελήφθησαν 17 άτομα, ανάμεσα τους και λογιστές ενώ κατασχέθηκαν τουλάχιστον 500 χιλιάδες ευρώ σε μετρητά.
Στον εισαγγελέα σήμερα οι 17 συλληφθέντες
Οι 17 συλληφθέντες αναμένεται σήμερα να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα, με την εις βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, που αφορά, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και απάτης, ενώ συνολικά, μαζί με τους συλληφθέντες, οι εμπλεκόμενοι ανέρχονται σε 73.
Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ
