Νέα στοιχεία και οπτικό υλικό από τη μεγάλη επιχείρηση της ΑΑΔΕ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με περισσότερους από 200 «αχυρανθρώπους» δόθηκαν στη δημοσιότητα, αποκαλύπτοντας τον τρόπο δράσης του κυκλώματος που διαχειριζόταν 380 επιχειρήσεις–«βιτρίνα» και είχε αποκομίσει παράνομα ΦΠΑ και ασφαλιστικές εισφορές ύψους 43 εκατ. ευρώ.
Στο βίντεο που δημοσιοποίησε η ΑΑΔΕ καταγράφεται η στιγμή που οι ελεγκτές εντοπίζουν φακέλους και συσκευασίες με μετρητά σε ειδική κρύπτη, μέσα σε κατάστημα γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού που εμπλέκεται στην υπόθεση. Παράλληλες έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε 11 κατοικίες, όπου βρέθηκαν κρίσιμα στοιχεία για τη δράση του κυκλώματος.
Συνολικά εντοπίστηκαν έγγραφα και δικαιολογητικά ταυτοποίησης για 205 φαινομενικά υπεύθυνους εταιριών –κυρίως αλλοδαπούς– που χρησιμοποιούνταν ως «βιτρίνες». Κατασχέθηκαν επίσης 110 τραπεζικές κάρτες, 110 εταιρικές σφραγίδες, συσκευές POS, ηλεκτρονικός εξοπλισμός και μετρητά ύψους 100.000 ευρώ.
Ως επικεφαλής του κυκλώματος φέρονται 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι συνελήφθησαν σε συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου.
Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ για τις συλλήψεις
«Ένα πολύ καλά οργανωμένο κύκλωμα αχυρανθρώπων, που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι καταστημάτων και λοιπών επιχειρήσεων εστίασης και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, έφεραν στο φως οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Πρόκειται για κύκλωμα, με τη μορφή εγκληματικής οργάνωσης, το οποίο χρησιμοποιούσε 205 άτομα, αλλοδαπής κυρίως καταγωγής, ως υπευθύνους 380 επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού.
Οι επικεφαλής του κυκλώματος είναι 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι και συνελήφθησαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.
Οι ελεγκτές έφτασαν στα ίχνη τους αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των ερευνών του ειδικού αλγόριθμου που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για τον έλεγχο των συναλλαγών, καθώς και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων αυτών.
Συγκεκριμένα, το καμπανάκι του αλγορίθμου χτύπησε όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από αυτές τις επιχειρήσεις, που είχαν δημιουργήσει χρέη 27 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ, “εξαφανίζονταν” όταν προέκυπτε έλεγχος και στη θέση τους εμφανιζόταν άλλη εταιρεία, με άλλον ΑΦΜ.
Στα 11 σπίτια κατασχέθηκαν:
Μετρητά 100.000 ευρώ
110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων, οι οποίες ανήκαν στα φυσικά πρόσωπα (αχυράνθρωπους και κατασκευασμένα πρόσωπα)
Πλήθος εγγράφων με τα στοιχεία των αχυρανθρώπων και των εταιρειών-κέλυφος
110 σφραγίδες, που ανήκαν σε διάφορες εταιρείες
Συσκευές POS
Σκληροί δίσκοι
4 φορητοί υπολογιστές
1 tablet
3 desktop
Καρτοκινητά
Ένας μετρητής χαρτονομισμάτων
Επιμέλεια: Συντακτική ομάδα
