Τον εξονυχιστικό έλεγχο της εφορίας θα υποστούν οι πρώτοι 800 φορολογούμενοι για τους οποίους οι διασταυρώσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποκάλυψαν μεγάλη αναντιστοιχία μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και πραγματοποιηθεισών δαπανών.
Οι εντολές ελέγχου για τους συγκεκριμένους φορολογούμενους έχουν ήδη εκδοθεί, ενώ σε εκατοντάδες άλλους αποστέλλονται ειδοποιητήρια προκειμένου να δώσουν διευκρινίσεις και να εξηγήσουν πού οφείλονται οι μεγάλες διαφορές μεταξύ των εισοδημάτων που δηλώνουν και των δαπανών που πραγματοποιούν.
Κοινό χαρακτηριστικό όλων των φορολογουμένων που βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ, είναι τα στοιχεία που δείχνουν δηλωθέντα εισοδήματα χαμηλότερα των 10.000 ευρώ και ταυτόχρονες δαπάνες άνω των 30.000 που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν ή και ξεπερνούν ακόμα και τις 300.000 ευρώ.
Αρμόδιες πηγές διευκρινίζουν πως όλοι οι φορολογούμενοι για τους οποίους χτύπησε κόκκινο στις διασταυρώσεις, δεν θεωρούνται εκ προοιμίου φοροφυγάδες καθώς υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο σφάλματος, στα στοιχεία που διασταυρώθηκαν.
Ο έλεγχος είναι αυτός που θα δείξει εάν πρόκειται για φοροδιαφυγή ή υπάρχουν πειστικές εξηγήσεις για την απόκλιση μεταξύ των δύο μεγεθών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υποψήφιοι για έλεγχο προέκυψαν μετά τη μεγάλη διασταύρωση που έκανε πέρυσι το φθινόπωρο η ΑΑΔΕ. Από τη μία πλευρά μπήκαν 3,8 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις με εισοδήματα χαμηλότερα των 10.000 ευρώ και από την άλλη δαπάνες όπως αυτές προέκυψαν από κάθε διαθέσιμη πηγή.
Συγκεκριμένα διασταυρώθηκαν στοιχεία:
Πληρωμών μέσω πάσης φύσεως καρτών.
Τόκων καταθέσεων αλλά και τραπεζικών λογαριασμών με αθροιστικές κινήσεις άνω των 100.000 ευρώ στη διάρκεια του έτους.
Τόκων και δόσεων δανείων από καταναλωτικά και στεγαστικά έως πιστωτικές κάρτες.
Δαπανών λιανικής σε κάθε είδους καταστήματα και στα σουπερμάρκετ.
Δαπανών για αγορά περιουσιακών στοιχείων από ακίνητα και αυτοκίνητα έως σκάφη αναψυχής.
Δαπανών για ασφαλιστικά συμβόλαια ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας.
Εξόδων νοσηλίων σε ιδιωτικά θεραπευτήρια.
Διδάκτρων σε ιδιωτικά σχολεία.
Ακόμα και δαπανών για φως, νερό, τηλέφωνο εφόσον υπερέβαιναν τα 1.000 ευρώ.
Τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων που διασταυρώθηκαν αφορούσαν:
2.413.645 ΑΦΜ με εισόδημα έως 5.000 ευρώ και
1.343.890 φορολογούμενους οι οποίοι δηλώνουν εισοδήματα 5.000 – 10.000 ευρώ.
Από τη διασταύρωση προέκυψε ένας τεράστιος όγκος 80 εκατομμυρίων δεδομένων και πληροφοριών. Σε πρώτη φάση προέκυψαν 440.000 φορολογούμενοι με αξιοσημείωτες διαφορές και μετά από πρόσθετες διασταυρώσεις, προέκυψαν 20.000 ΑΦΜ με τεράστιες διαφορές ακόμα και 200.000 – 300.000 ευρώ μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και δαπανών.
